全球机器人市场规模及增长预测 - 2023年全球机器人市场估值为460亿美元，预计将以15.1%的复合年增长率增长，到2032年达1698亿美元[7] 无锡物业项目财务数据 - 2024财年，公司无锡物业项目第三期部分公寓交付并确认收益2788.5万港元，整体毛利率为43%[13] - 2024年6月30日，无锡物业项目已签约但未交付物业的合约销售额约为2014.7万港元[13] - 2024年6月30日，分拆物业公允价值为2.664亿港元，较2023年的2.809亿港元下降1450万港元[14] - 2024财年，无锡物业项目停车场及商业公允价值分别为5063.6万港元及9058.8万港元[14] 集团投资物业及金融资产财务数据 - 2024财年，集团投资物业贡献租金及管理收入合共661.6万港元，2023年为482.3万港元[14] - 2024财年，集团来自按公允值计入损益之金融资产的利息及股息收入为644.8万港元，2023年为66.4万港元[15] - 2024财年，集团出售按公允值计入损益之金融资产的收益净额为73.8万港元，2023年为亏损净额88.9万港元[15] - 2024财年，集团按公允值计入损益之金融资产的公允价值减少净额为1463.6万港元，2023年为2912.3万港元[15] - 2024年6月30日，集团持有Green Asia基金投资总公允价值占集团总资产约0.6%，投资成本约为1.34503亿港元[18] - 2024年6月30日，集团持有卓尔智联1.02647亿股普通股，占全部已发行股本约0.8%，投资公允价值约为4516.5万港元，占集团总资产约3.5%[20] 集团整体财务数据变化 - 集团收益从2023财年的9367.3万港元减少5261.6万港元或约56%至2024财年的4105.7万港元[22] - 2024财年度假村及物业发展分部产生的收益为2788.5万港元，2023年为8818.6万港元，毛利率约为33%，2023年约为20%[22] - 按公允值計入損益之金融資產公允值減少淨額由2023财年的2912.3万港元減少1448.7万港元或约50%至2024财年的1463.6万港元[24] - 2024财年投資物業公允值增加淨額2624.3万港元（2023年：減少淨額1420万港元）[27] - 2023财年應收貸款及利息減值虧損撥回845万港元，2024财年無還款[28] - 銷售開支由2023财年的263.9万港元增加125.1万港元或约47%至2024财年的389万港元[29] - 行政費用由2023财年的2609.6万港元增加182.3万港元或约7%至2024财年的2791.9万港元[30] - 其他開支主要包括訴訟撥備4303.1万港元[31] - 融資成本由2023财年的942.9万港元增加66.9万港元或约7%至2024财年的1009.8万港元[32] - 2024财年稅項開支621.9万港元（2023年：稅項抵免316.8万港元）[33] - 年度虧損由2023财年的4366.6万港元增加1076.8万港元或约25%至2024财年的5443.4万港元[34] 集团借贷及抵押情况 - 2024年6月30日，银行及其他借贷约1.9219亿港元（2023年：2.0219亿港元）及779.7万港元（2023年：793.4万港元）分别以港元及人民币计值[42] - 2024年6月30日，集团投资物业以及物业、厂房及设备项下账面价值分别为2.664亿港元及6476.2万港元之租赁土地及楼宇用于抵押（2023年6月30日：分别为2.809亿港元及6663万港元）[49] - 2024年6月30日，按公允值计入损益之金融资产之账面价值约2092.1万港元（2023年：约2724.4万港元）已质押作抵押品[49] 集团员工情况 - 2024年6月30日，集团聘有32名全职雇员及执行董事（2023年：32名）[51] - 2024财政年度，集团包括董事酬金在内之员工总成本为1291.7万港元（2023年：1243.4万港元）[51] 集团业务风险 - 集团物业业务前景取决于中国和香港物业市场表现，市场下行或造成重大不利影响[38] - 集团物业投资业务在竞争激烈环境中运营，租赁市场透明对收益和盈利能力构成压力[39] - 集团面临外汇、股价、信贷及流动资金风险，但外汇和流动资金风险不重大[40] 集团投资及资金使用情况 - 2024财政年度，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司等计划[44] - 2024财政年度，公司于2023年10月30日完成认购事项，以每股0.068港元价格发行5.5亿股新股，所得款项净额约3655.8万港元[55] - 所得款项净额中约2655.8万港元用作集团一般营运资金，约1000万港元作融资成本，约1655.8万港元作行政开支，约1000万港元用于高科技行业潜在投资机会[55] - 截至2024年6月30日，融资成本已动用677.9万港元，占比27.35%，未动用322.1万港元，预计2025年10月30日悉數動用[56] - 截至2024年6月30日，行政费用已动用821.3万港元，占比45.30%，未动用834.5万港元，预计2025年10月30日悉數動用[56] - 截至2024年6月30日，高科技行业潜在投资机会未动用1000万港元，占比27.35%，预计2025年10月30日悉數動用[56] - 截至2024年6月30日，所得款项净额总计已动用1499.2万港元，未动用2156.6万港元[56] 公司股权及股息情况 - 2024年财政年度公司不建议派末期股息，2023年也无派息[71] - 2023年10月30日，公司按每股0.068港元价格配发及发行5.5亿股已缴足新股份[80] - 截至2024年6月30日，公司可供分配储备总计约5511.9万港元，2023年为6769.1万港元[82] 集团采购及销售情况 - 2024年财政年度，集团五大供应商采购额的53%、最大供应商采购额的13%来自度假村及物业发展分部[84] - 2024年财政年度，五大客户及最大客户应占收益总额分别为集团收益的32%及14%[84] 公司业务范围 - 公司主要从事度假村及物业发展、物业投资、投资控股及自动驾驶业务[69] 公司人员变动及任职情况 - 吴瞻明先生60岁，为公司主席、执行董事、署理行政总裁及多间附属公司董事，2019年8月加入集团[58] - 吴涛先生55岁，为执行董事及一间附属公司董事，2019年8月21日获委任为非执行董事，2022年5月3日调任为执行董事[59] - 陈建强医生60岁，为非执行董事，2023年6月29日获委任为独立非执行董事，2024年6月19日调任为非执行董事[61] - 陈建强医生于2004年获评为十大杰出青年，2011年获委任为非官守太平绅士，2016年及2021年分别荣获铜紫荆星章及银紫荆星章[62] - 余达志59岁，2016年9月加入集团，2024年2月1日起任中国华泰瑞银控股有限公司执行董事[63] - 姜鹏志46岁，2024年9月加入集团，在数据及互联网行业有逾20年管理经验[64] - 杨叶44岁，2024年9月加入集团，拥有南京大学法学学士和中欧国际工商学院工商管理硕士学位[65] - 陈建强医生于2024年6月19日由独立非执行董事调任为非执行董事，不再担任审核委员会成员，自2024年9月13日起生效[88][93] - 朱新晖先生于2024年9月13日辞任独立非执行董事，姜鹏志先生及杨烨先生同日获委任为独立非执行董事[88] - 吴瞻明先生及吴涛先生将在应届股东周年大会上轮值退任，姜先生及杨先生任期至应届股东周年大会为止，均符合资格并愿竞选连任[89] - 2024财政年度及直至年报日期，执行董事为吴瞻明先生、吴涛先生[122] - 2024财政年度及直至年报日期，非执行董事为陈建强医生，其于2024年6月19日由独立非执行董事调任为非执行董事[122] - 2024财政年度及直至年报日期，独立非执行董事为余达志先生[124] - 朱新晖先生于2024年9月13日辞任独立非执行董事，姜鹏志先生和杨烨先生同日获委任[125] - 2024财政年度，陈建强医生于6月19日由独立非执行董事调任为非执行董事，公司曾不符合上市规则，9月13日后符合[125] 公司治理相关情况 - 2024财政年度公司持续为董事及高级职员购买董事及高级职员责任保险[90] - 各非执行董事已订立为期三年的服务协议[91] - 2024财政年度董事薪酬详情载于综合财务报表附注11(a)[92] - 公司购股计划已于2022年11月14日届满[98] - 2024年6月30日或2024财政年度内，公司或附属公司无安排使董事可通过购买股份或债权证获利[99] - 2024年6月30日，瑞兴投资有限公司实益拥有公司550,000,000股股份，占比18.00%，李芙毅女士实益拥有279,930,959股，占比9.16%[100] - 2023年7月26日公司与瑞兴投资有限公司订立认购协议，以每股0.068港元认购5.5亿股普通股，代价为3740万港元，认购事项于2023年10月30日完成[101] - 截至年报日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众持有[112] - 公司2024财政年度慈善捐款为2.2万港元，2023年为1万港元[112] - 公司2024财政年度综合财务报表由富睿玛泽会计师事务所有限公司审核，将在应届股东周年大会上提呈续聘该公司为核数师的决议案，核数师过往三年无变动[115] - 2024财政年度，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文，惟守则条文第C.2.1条除外[118] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，所有董事2024财政年度一直遵守该守则要求标准[120] - 2024财政年度，所有董事通过专题讨论和学习增长知识技能，各董事遵守守则条文第C.1.4条[126] - 公司每年至少召开4次董事会会议，2024财政年度共举行4次董事会会议及2次股东大会[127] - 2024财政年度，吴瞻明、吴涛董事会会议出席率4/4，股东大会出席率2/2；陈建强董事会会议出席率3/4，股东大会出席率2/2；余达志、朱新晖董事会会议和股东大会出席率均为4/4、2/2[128] - 所有非执行（包括独立非执行）董事委任固定为期三年，须轮值告退[129] - 公司采纳董事会独立评估机制，提名委员会及董事会每年评估独立非执行董事独立性[131] - 截至年报日期，薪酬委员会由三名成员组成，杨烨为主席，2024财政年度及至9月12日朱新晖任主席[132] - 2024财政年度，薪酬委员会举行一次会议审阅董事薪酬，朱新晖、余达志、吴瞻明出席率1/1[133] - 董事薪酬政策含固定和可变成份，薪酬委员会每年至少开会一次讨论薪酬事宜并检讨政策[134] - 2024财年，高级管理人员（董事除外）薪酬在零至100万港元、100.0001万至150万港元区间人数为0[135] - 截至年报日期，提名委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名执行董事[136] - 2024财年，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[138] - 董事会多元化政策目标：至少1/3成员为独立非执行董事，至少1名有会计或相关财务管理专业资格，至少1名女性成员并计划在2024年12月31日前实现[139] - 评估及甄选董事职务候选人需考虑品格诚信、资格、多元化目标等标准[143] - 提名委员会及董事会应根据标准评估新董事候选人，建议委任合适人选[143][145] - 提名委员会及董事会应检讨重选董事的贡献、表现及是否符合标准[145] - 2024财年，提名委员会及董事会审阅董事提名政策并认为有效[145] - 2024财政年度公司核数师审计服务应付酬金为920,000港元，非审计相关服务酬金已支付135,000港元[146] - 截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，余达志先生为审核委员会主席[147] - 2024财政年度审核委员会举行了两次会议，余达志等成员出席次数均为2/2[148][149] - 2024财政年度审核委员会工作包括审阅财务报表、讨论会计政策、审核风险管理及内控系统等[149] - 董事会负责厘定公司企业管治政策及履行相关职责，包括制定检讨政策、监察培训等[153] - 董事会确认有责任维持充分的风险管理及内部监控系统，并持续检讨其有效性[154] - 审核委员会协助董事会监察集团的风险管理及内部监控系统，包括环境、社会及管治风险[