财务数据关键指标变化 - 公司2024年8月31日止年度收益约为2亿零26.5万港元，2023年约为1亿7401.2万港元[13] - 公司2024年8月31日止年度毛利约为4981.1万港元，2023年约为4059.5万港元[13] - 公司2024年8月31日止年度溢利约为894.8万港元，2023年约为562.4万港元[14] - 2024财政年度集团收入较去年增加约15.09% [17] - 集团收益从2023年约1.74012亿港元增加15.09%至2024年约2.00265亿港元[25] - 销售成本从2023年约1.33417亿港元增加12.77%至2024年约1.50454亿港元[26] - 毛利从2023年约4059.5万港元增加22.70%至2024年约4981.1万港元[26] - 行政开支从2023年3560.4万港元增加15.41%至2024年约4108.9万港元[27] - 2024年集团溢利约894.8万港元，2023年约562.4万港元[28] - 2024年8月31日，集团银行结馀及现金约31,932,000港元，较2023年增加约10,223,000港元；计息银行借款约5,077,000港元，较2023年增加约1,077,000港元[35] - 2024年8月31日，集团共有383名雇员，2023年为407名[37] - 2024年8月31日，集团资产负债比率为0.10倍，2023年为0.11倍[43] - 2024年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇以及汽车约5,731,000港元（2023年：约4,834,000港元）及银行存款约8,000,000港元（2023年：2,000,000港元）以获银行借款[49] - 2024年8月31日止年度，公司慈善捐款为88.4万港元（2023年：72.4万港元）[99] - 2024年8月31日，公司可向股东分派约1028.6万港元储备[108] - 回顾年度内，公司对五大客户销售额占年度总销售额的65.27%，对最大客户销售额占38.29%[109] - 回顾年度内，公司对五大供应商采购额占年度总采购额的25.46%，对最大供应商采购额占6.55%[109] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024年8月31日止年度派付末期股息，2023年亦无[15] - 董事会决定不就截至2024年8月31日止年度宣派末期股息（2023年：无）[36] - 公司不建议就2024年8月31日止年度派发末期股息（2023年：无）[98] 业务项目进展 - 保养业务获其士（环境技术）有限公司授予污水处理工程大型合约[17] - 正在进行的保养合约包括港珠澳大桥电子及SCADA系统等[17] - 本年度继续参与大规模项目，如香港国际机场三跑道系统等[17] - 部分主要项目于回顾年度内完工，如富豪花园门禁及闭路电视系统等[17] - 截至2024年8月31日年度，集团完成朗逸峰及瑞安中心电动汽车充电站安装并运营[24] - 截至2024年8月31日年度，集团获其士（环境技术）有限公司污水处工程重大合约[22] - 2024年部分主要完工项目包括富豪花园安装门禁及闭路电视系统等[21] 保安护卫服务收益 - 保安护卫服务每月收益约160万港元[18] 金融资产持有情况 - 截至2024年8月31日，集团持有沛然环保顾问有限公司1,125,000股股份，持股比例0.16%，公平值111,000港元，占总金融资产100%，占集团总资产0.11%，该年度公平值变动为9,000港元[32] 未动用上市所得款项情况 - 截至2024年8月31日，集团尚未动用上市所得款项约为3,500,000港元，计划于2025年悉数动用[40][41] 汇兑风险情况 - 因集团主要在香港开展业务，相关交易主要以港元计值，董事认为集团汇兑风险甚微[45] 重大收购及出售事项情况 - 回顾年度内，集团并无附属公司、联营公司或合营公司的重大收购及出售事项[48] 或然负债情况 - 集团于2024年8月31日并无重大或然负债[51] 集团风险识别 - 截至2024年8月31日止年度，集团识别的战略风险包括竞争对手格局变化、市场饱和风险[55] - 截至2024年8月31日止年度，集团识别的运营风险包括分包商业绩不佳、富有经验的管理人员不足[55] - 截至2024年8月31日止年度，集团识别的金融风险包括流动资金风险、信贷风险、利率风险、通货膨胀风险[55] - 截至2024年8月31日止年度，集团识别的合规风险包括职业安全及健康相关风险、未能遵守雇佣法规及合约条款风险、GEM上市规则等变更风险[55] 集团风险管理措施 - 集团采取“三道防线”企业管治结构，设有风险登记册，每年至少评估一次风险并更新登记册[56] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年检讨集团的内部监控及风险管理制度[57] - 董事至少每年检讨集团内进行内部审计职能的需要一次[57] 公司董事信息 - 吴泰荣博士48岁，2003年8月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事等职[58] - 罗永忠先生59岁，2015年1月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事[60] - 王芷雯女士48岁，2016年10月加入集团，2016年10月3日获委任为非执行董事，2022年12月1日调任执行董事[66] - 许俊浩50岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，拥有香港理工大学会计学学士学位和英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位[68] - 宋卫德66岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，拥有香港中文大学文学士学位、伦敦大学法学学士学位和悉尼大学法学硕士学位[71] - 周建新60岁，2017年7月11日获委任为独立非执行董事，拥有南澳大学工商管理硕士学位、香港大学电子商务与互联网计算理学硕士学位和中国人民大学哲学博士学位[73] - 陆志聪62岁，自2023年9月5日起获委任为独立非执行董事，为1986年香港中文大学首批医学毕业生之一[80] - 陆志聪自2024年2月5日起担任GC Construction Holdings Limited独立非执行董事，自2024年10月10日起担任F8企业（控股）集团有限公司独立非执行董事[80] - 许先生过去三年并无于任何上市公司担任任何董事职务[69] - 宋先生过去三年并无于任何上市公司担任任何董事职务[72] - 周博士过去三年并无于任何上市公司担任任何董事职务[79] - 陆医生负责管理9000名员工，经常预算逾80亿港元，营运7间医院及12间普通科门诊诊所，为80万人口提供医疗服务[81] - 周富祥先生74岁，自2017年8月起担任集团高级顾问，曾于1982年借调至国际刑警组织巴黎总秘书处为期3年，于2004 - 2013年出任香港国际机场机场保安有限公司行政总裁[85] 公司其他人员信息 - 黎志鸿先生60岁，于2018年10月加入EC InfoTech Limited担任保安部总经理，曾于1984 - 2006年任职多间银行，于1990 - 2018年为香港辅助警察队服务28年，2014年晋升警司（辅警）[90] - 王志豪先生50岁，于2015年12月加入集团担任营运经理，于1995年7月 - 2014年1月在HMV Hong Kong Limited工作，有逾十七年销售及市场营销经验[92] - 刘智远先生49岁，于2017年2月17日获委任为公司秘书，为外聘服务供应商，2004年9月获南格斯大学专业会计硕士学位[93] 公司报告相关 - 公司呈列截至2024年8月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[95] - 集团截至2024年8月31日止年度的业务回顾载于年报第6 - 12页的“管理层讨论及分析”一节[97] - 对公司业务的讨论及分析可参阅年报第6 - 12页的“管理层讨论及分析”及第27 - 36页的“企业管治报告”[97] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股，主要营运附属公司在香港提供主要应用于中央控制监控系统的ELV解决方案，业务性质在该年度无重大变动[96] 购股计划情况 - 购股计划自2017年3月10日起10年有效，至2027年3月9日[127] - 根据购股计划授予的全部购股经行使后可能发行股份总数不得超首次上市时已发行股份总数的10%，即1.6亿股[128] - 任何12个月期间，授予各合资格参与者的全部发行在外购股获行使后，已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%，即1600万股[128] - 2023年9月1日及2024年8月31日，购股计划项下可供发行购股数目均为1.6亿份[128] - 合资格参与者支付1港元可接纳购股，购股行使价不得低于规定三者中的最高者[131] - 截至2024年8月31日及年报日期，购股权计划无已授出、同意授出、行使、注销或失效的购股权，公司无尚未行使的购股权、认股权证及可转换为股份的工具[132] - 除购股计划外，公司无其他股份计划[133] 股东持股情况 - 2024年8月31日，吴泰荣博士和王芷雯女士分别通过受控法团权益和配偶权益持有8.8亿股，持股比例均为55%，已发行股份总数为16亿股[134][135][136] - 2024年8月31日，ECI Asia Investment Limited作为实益拥有人持有8.8亿股，持股比例为55%；杨硕先生作为实益拥有人持有3.2亿股，持股比例为20%，已发行股份总数为16亿股[140][141] 公司相关安排情况 - 除购股计划及已披露权益外，年内及截至年报日期，公司或附属公司无使董事等取得认购证券权利或获利的安排[142] 控股股东相关情况 - 公司控股股东签立不竞争契据，截至2024年8月31日及年报日期，控股股东及紧密联系人遵守承诺[144] - 年内，无董事或管理股东被视为在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[145] 集团环境、社会及管治情况 - 集团致力于维持环境及社会标准，遵守相关法例及规例，鼓励各方参与环境及社交活动[146] - 集团与雇员、供应商保持良好关系，为客户提供优质产品及服务，环境、社会及管治详情见年报第37 - 69页[147] - 回顾年度内，集团无严重违反适用法例及规例的情况[148] 公众持股情况 - 截至2024年8月31日止年度及直至年报日期，公司全部已发行股本中最少有25%由公众人士持有[155] 核数师变更情况 - 信永中和自2024年7月25日起辞任公司核数师，先机会计师行同日起接任[156] 企业管治常规偏离情况 - 截至2024年8月31日止年度，公司企业管治常规偏离企业管治守则第C.2.1条，主席及行政总裁由吴泰荣博士兼任[158] - 截至2024年8月31日止年度，四次董事会定期会议中有两次向董事发出少于14天通知，偏离企业管治守则第C.5.3条[159] 公司秘书培训情况 - 刘智远先生获委任为公司秘书，截至2024年8月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[160] 董事会人员构成情况 - 董事会目前由七名董事组成，六名男性及一名女性[165] 雇员性别比例情况 - 整个雇员团队中约78.59%为男性，约21.41%为女性[165] 董事及雇员遵守规定情况 - 截至2024年8月31日止年度及直至年报日期，全体董事及相关雇员均遵守交易准则规定及公司采纳的指引[161] 公司证券交易情况 - 截至2024年8月31日止年度，公司或其附属公司并无赎回、购买或出售公司任何上市证券[153] 股票挂钩协议情况 - 截至2024年8月31日止年度，公司并无订立任何股票挂钩协议（除年报披露者外）[154] 董事专业培训情况 - 截至2024年8月31日止年度，全部董事均遵守企业管治守则参与持续专业培训[169] 董事服务合约情况 - 执行董事及非执行董事服务合约初步为期3年，可由董事会或股东决定重续，终止需提前3个月书面通知；独立非执行董事委任函初步为期3年，可重续，终止需提前1个月书面通知[176] 董事会委员会情况 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，其职权范围已刊于联交所及公司网站[177] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，截至2024年8月31日止年度举行6次会议[178][179] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，年内举行2次会议，认为截至2024年8月31日止年度薪酬组合等公平合理[181] - 提名委员会由1名执行董事和4名独立非执行董事组成[183] 公司高级管理层薪酬情况 - 截至2024年8月31日止年度，公司高级管理层薪酬在100万港元以下的有3人[182] 公司提名政策情况 - 公司于2017年2月17日采纳提名政策，第二次修订版于2023年11月29日通过[187] 董事会多元化情况 - 公司认可董事会多元化对提升表现质量有益，制定实现多元化方案及可计量目标[188] - 提名委员会负责检讨及监督可计量目标达成情况，每年