财务数据 - [2024年公司收入为1.54亿港元，股东应占经营溢利净额为0.61亿港元，股东资金为55.24亿港元，每股资产净值为50.1港元，负债比率为1.2%，借贷为3.14亿港元][44] - [2023年公司收入为1.64亿港元，股东应占经营溢利净额为0.6亿港元，股东资金为54.82亿港元，每股资产净值为49.8港元，负债比率为5.7%，借贷为3.844亿港元][44] - [2022年公司收入为0.68亿港元，股东应占经营溢利净额为0.57亿港元，股东资金为52.5亿港元，每股资产净值为47.6港元，负债比率为7.3%，借贷为3.74亿港元][44] - [2021年公司每股经营盈利为0.55港元，每股股息为0.38港元][44] - [2020年公司每股经营盈利为0.65港元，每股股息为0.38港元][44] - [截至2024年9月30日止年度，公司除税及非控制性权益后经审核综合亏损净额约为5.971亿港元，2023年为1.817亿港元][135] - [本年度投资物业重估亏损约6.265亿港元，2023年为2.149亿港元][135] - [撇除非经营性项目及其税项开支净额，公司年度内除税及非控制性权益后经审核综合经营纯利约为5740万港元，2023年为5970万港元][135] - [公司董事会建议派发本年度末期股息每股32港仙，连同中期股息，全财政年度股息总额为每股36港仙，2023年为38港仙][136] - [财务成本总额约为港币2240万元，较去年同期增加港币410万元][184] - [投资物业估值减少约港币6.265亿元，较2023年9月30日下跌12%][184] 关联交易与证券情况 - [本年度公司无上市规则项下须披露的非豁免关连交易或非豁免持续关连交易，已遵守上市规则第14及14A章相关规定][6] - [本年度公司无赎回上市证券，公司或附属公司无买入或出售此等证券][17] - [本年度公司未订立或存续可能导致发行股份的股本挂钩协议][24] - [本年度公司无重大收购或出售事项][26] 董事相关情况 - [李先生因担任九龙建业独立非执行董事，被视为在与集团竞争或可能竞争业务中拥有权益][15] - [李先生于2024年9月5日股东周年大会结束后退任独立非执行董事][21] - [黄达琛先生及李先生将在应届股东周年大会轮值告退并拟膺选连任][101][105] - [李先生及薛先生任独立非执行董事超九年，董事会认为其贡献宝贵][104] - [各董事本年度接受出席研讨会等及阅读资料两类培训][107] - [公司为董事安排合适保险范围以符合规定][108] - [公司计划不迟于2024年12月31日委任至少一名女性董事][110] - [执行董事黄达琪72岁，自1981年起出任董事，毕业于美国斯坦福大学和加拿大西安大略大学][177] 企业管治 - [公司主要企业管治常规载于年报第48 - 65页的企业管治报告内][25] - [公司本年度应用守则原则，遵守大部分守则条文，致力于维持高水平企业管治标准][86] - [董事会负责公司领导、监控及重大事宜决策，日常管理授权给董事总经理和高级管理人员][87] - [董事会由六位成员组成，包括三位执行董事和三位独立非执行董事，独立非执行董事人数占比超上市规则规定的三分之一][90] - [公司设立多项机制确保董事会获得独立观点和意见，包括独立非执行董事占比、参与委员会、独立性评估等][97] - [不会向独立非执行董事授予具有绩效相关要素之以股权为基础的薪酬，以保证其客观性和独立性][98] - [董事会将持续审阅集团企业管治架构效能及考虑改变][112] - [公司董事会成立薪酬、审核和提名三个委员会，各委员会职权范围已书面界定并可查询][114] - [薪酬委员会由三位成员组成，本年度举行一次会议检讨薪酬政策和待遇][115][116] - [审核委员会由三位独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，与外聘核数师单独会见一次][123][125] - [2024年12月10日，审核委员会审阅本年度全年综合业绩初稿][128] - [提名委员会包括一位执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议并建议董事重选连任][130] - [本年度董事会已举行四次定期会议][140] - [本年度主席与所有独立非执行董事在其他执行董事不在场情况下举行一次会议][141] - [公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定准则][146] - [公司为可能拥有未公开内幕消息的雇员设定书面指引，本年度无雇员不遵守该指引][146][147] - [董事负责编制和监察公司财务报表，确保真实公平反映集团事务状况并符合相关规定][149] - [董事会定期会议通告提前至少14日送达董事，审核等委员会会议通告提前至少3日送达成员][144] - [涉及主要/控股股东或董事利益冲突的重大交易由董事会会议考虑处理，相关董事需放弃投票且不计入法定人数][145] - [董事会采纳香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则作为公司的企业管治守则][167] - [占全体股东投票权总数最少2.5%的股东或最少50名有权在股东周年大会上就决议案投票的股东，可要求公司发出可在股东周年大会上动议的决议案通知][169] - [公司就外界查询集团事务订立及执行回应对策，仅执行董事及公司秘书获授权与集团外部人士沟通][172] - [公司认为与股东有效沟通对促进投资者关系及让投资者了解集团业务表现和策略至关重要，通过股东大会与股东沟通][174] - [2022/2023年股东周年大会于2024年1月30日举行，大会通告在举行前不少于20个完整营业日通知股东][174] - [股东大会上每项实际独立事宜以独立决议案提呈，投票表决程序会清楚解释][175] - [公司设有网站https://www.pokfulam.com.hk，刊载财务资料、企业管治常规等信息][175] - [高级管理人员负责制定有效沟通制度，回应股东、公众投资者或媒体查询][175] - [董事会负责执行多项企业管治职能，如设立公司宗旨、价值观及策略等][196] - [公司秘书负责向董事会提供企业管治意见，协助董事就任及专业发展，向主席报告][197] - [本年度公司秘书许瑞远已按上市规则接受足够时间相关专业培训][198] 可持续发展与环保 - [公司加大力度强化气候抵御力及管理，进行环境、社会及管治相关风险评估并制定缓解措施][7] - [公司在名下场所实施多种措施促进可持续发展和向绿色建筑转型][9] - [公司利用科技及行为鼓励措施减少业务活动产生的废弃物][10] - [报告期内太阳能发电量约9,822千瓦，较2022/23年的10,514千瓦有所下降][28] - [报告期内通过购买可再生能源证书获得电能约9,822千瓦，较2022/23年的10,514千瓦有所下降][28] - [报告期内慈善捐款合共18,000港元，用于环境、可持续发展和社区健康领域][35] - [报告期内公司参与ESG + 约章行动，表明对可持续发展及环境管理的承诺][47] - [温室气体排放总量（范围1及2）从2022/2023年的708.04吨降至2023/2024年的623.24吨][55] - [能源总耗量从2022/2023年的1126.00兆瓦时降至2023/2024年的1034.05兆瓦时][55] - [用水总量从2022/2023年的8792.28立方米增至2023/2024年的9389.86立方米][55] - [环境层面重点法律及法规涉及香港法例第311章空气污染管制条例等多部条例][66] - [报告期内集团无大量有害废弃物产生][68] - [集团业务中制成品未使用包装材料][70] - [环境层面排放物相关指标数据在绩效数据概要－环境部分（37页）展示][68] - [资源使用层面能源总耗量等指标数据在绩效数据概要－环境部分（37页）展示][70] - [环境、社会及管治报告有绿色方案、气候抵御力及管理等多方面章节披露相关内容][68][70][72] 慈善活动 - [报告期内参与商业及雇员募捐计划，为慈善事业筹集约100万港元][39] - [报告期内为公益行善“折”食日活动派发近13,700张“折”食日爱心券][39] - [报告期内公司支持“公益爱牙日2023/2024”活动，促进牙科护理及口腔健康意识并筹集资金援助弱势群体][52] 业务运营与市场情况 - [公司大部分经营溢利来自香港投资物业租金收入，该收入较去年增加1.9%][138] - [集团住宅物业租金收入增加5.9%，商业及工业物业租金收入减少5.5%，香港办公室平均租金整体下降][152] - [大象行经营业绩下滑，因毛利率和产品销量下降，主要受香港整体零售市场形势严峻影响，本年度占集团总收入约23%][153][154] - [2018年10月集团认购TKO基金，资本承担为3900万港元，目标投资将军澳三项物业，持有期约五年或延长][155] - [截至2024年9月30日，集团向TKO基金出资3490万港元，投资估值为3300万港元][157] - [美联储拟于2025年降息，2025年房地产交易量有望逐步回升][155] - [北京朝阳区京达花园威尔第阁住宅单位租金收入较去年同期减少1%][183] - [2024年香港经济复苏进程缓慢，房地产市场租金收入及物业价值下跌][185] - [公司制定经营策略优先考虑与租户建立长期关系并进行策略性升级翻新][185] - [公司未来将秉持两项原则固定业务运营，积极调配财务资源投资金融工具][187] - [预计央行放宽货币政策及内地振兴经济措施将提振市场，香港吸引投资人才举措利好租赁市场][187] - [公司将密切关注外部环境，以灵活措施应对变化][187] 雇员情况 - [雇员总数从2022/2023年的72人增至2023/2024年的76人][57] - [雇员总流失率从2022/2023年的31%降至2023/2024年的3%][57] - [受训雇员所占百分比从2022/2023年的72%降至2023/2024年的22%][57] - [平均培训时数从2022/2023年的1.5小时增至2023/2024年的2.0小时][63] - [2024年9月30日集团雇员总数中64.3%为男性，35.7%为女性][111] 供应商情况 - [香港地区供应商数目从2022/2023年的170个增至2023/2024年的187个][63] - [中国内地供应商数目从2022/2023年的0个增至2023/2024年的7个][63] 投资情况 - [截至2024年9月30日，公司向Adams Street基金出资750万美元，投资估值为510万美元][59] - [公司已承诺向Hundreds基金出资200万美元，禁售期为10年，截至2024年9月30日已提款90万美元，投资估值为60万美元][180] 产品责任与反贪污 - [报告期内集团无因安全与健康理由须回收产品及服务的重大影响情况][78] - [产品回收对集团营运无重大影响][78] - [产品责任层面接获产品及服务投诉数目及应对方法在22 - 23页展示][78] - [反贪污层面报告期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件数目及结果在28页展示][80] 股息政策 - [公司已采纳股息政策，董事会宣派及派付股息时会考虑集团业务策略、财务状况等多方面因素][200] - [董事会会按每股基准建议、推荐及/或宣派股息，股息从可分派储备中拨付，末期股息须经股东批准][200] - [股息可现金、以股代息或其他形式支付，未领取股息将被没收归公司所有][200] 强积金供款 - [公司本年度向强积金计划供款约93.4万港元，2023年为93.2万港元，供款比率为雇员每月有关收入的5%][18][19] 其他重大合约与安排 - [本年度公司或附属公司无参与使董事因购买股份或债券获益的安排][14] - [本年度公司或附属公司无签订涉及其全部或重大部分业务管理及行政的重大合约][12] - [本年度无股东在公司或附属公司订立的重大合约中直接或间接拥有重大权益][16] 项目进展 - [广州东银广场项目出售事项招标期于2023年截止，截至2024年9月30日未订立买卖协议][182]