募集资金使用与管理 - 公司募集资金投资的"高光功率紫外固态光源产品建设项目"和"SMT 智能化生产线建设项目"延期至2024年12月31日[1] - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金2,831.50万元[5] - 公司使用不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为68,220.02万元[7] - 2020年非公开发行募集资金总额为103,080.36万元，募集资金净额为101,766.35万元，本期已使用募集资金总额为556.65万元，已累计使用募集资金总额为38,238.87万元[101] - 尚未使用的募集资金总额为68,220.02万元，其中54,100.00万元用于购买银行理财产品，其余存储于募集资金专户中[101] - 公司非公开发行69,507,997股新股，每股发行价格为人民币14.83元，募集资金总额为1,030,803,595.51元[102] - 公司实际募集资金净额为人民币1,017,663,459.71元，扣除发行费用13,140,135.80元[102] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入382,388,659.90元，其中自有资金先期投入28,315,005.68元[102] - 公司期末已购买且尚未到期的银行理财产品金额为541,000,000.00元，募集资金账户余额为141,200,196.80元[102] 子公司业绩表现 - 新加坡光莆2023年营业收入32,477.47万元，同比增长76.67%，净利润2,662.24万元，同比增长581.11%[13] - 爱谱生电子2023年营业收入23,328.84万元，同比增长32.74%，净利润-1,175.39万元，同比下降218.33%[13] - 马来西亚光莆2023年营业收入28,349.59万元，同比增长230.68%，净利润2,363.19万元，同比增长6741.69%[13] - Boost Lighting.Inc 2023年营业收入1,992.10万元，同比增长13.81%，净利润-905.51万元，同比下降79.25%[13] 公司战略与未来计划 - 公司2024年将加大光传感器件产品和5G透明天线产品的营销，推动业绩快速高效增长[15] - 公司2024年将在智能产品、智能制造、智能运营三大领域同时发力，推动数字化、智能化升级[15] - 公司将继续推进"内生增长"与"外延投资"双轮战略驱动，资产质量整体较高，资金充裕，资产负债率低，应收账款账龄合理，存货结构合理，经营活动净现金流入能力较强[16] - 公司将继续推进国内国际双循环战略布局，优化ESG战略，推进222二元战略落地生根，实现第一业务可持续发展，第二业务高速发展[19] - 公司复合铝箔已实现销售突破小批量交货，国内唯一5μm精细线路产品5G透明天线实现样品送客户测试，预计5月份实现批量生产交货[20] - 公司将继续加大核心技术攻关力度，把握核心半导体传感器件国产化替代机会，持续提升半导体集成传感器生产设备和工艺制造能力[21] - 公司将启动国内和马来西亚增资扩产，考察墨西哥新基地和美国、新加坡等研发、销售副中心，争取年内完成选址，明年启动建设[21] - 公司将持续加强人才队伍建设，深化和完善人力资源管理，建立具备吸引高端人才的激励机制[24] 财务表现与风险 - 公司主要原材料涉及铜、铁、铝、导光板、芯片、电源等，容易受大宗商品价格的影响[26] - 公司海外业务主要以美元进行结算，汇率波动的不确定性可能造成汇兑损益风险[27] - 报告期末应收账款余额中一年以内到期的应收账款占比为99%，流动性较强[28] - 公司所处行业集中度偏低，市场竞争激烈，若不能保持竞争优势，产品毛利率存在下降风险[29] - 公司2023年营业收入为8.94亿元，同比增长12.56%[81] - 归属于上市公司股东的净利润为8929.24万元，同比增长70.04%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比增长149.05%[81] - 基本每股收益为0.2926元，同比增长71.11%[81] - 加权平均净资产收益率为4.70%，同比增长2.07%[81] - 2023年末资产总额为25.99亿元，同比增长0.41%[81] - 归属于上市公司股东的净资产为19.26亿元，同比增长1.37%[81] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为4724.62万元，同比增长19.13%[81] - 第一季度营业收入为227,799,815.36元，第二季度增长至267,336,217.42元，第三季度略有下降至262,126,853.33元，第四季度大幅下降至137,223,829.64元[83] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为29,338,099.99元，第二季度增长至51,931,910.76元，第三季度下降至29,957,359.87元，第四季度亏损21,934,988.46元[83] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为21,457,541.34元，第二季度增长至40,567,481.98元，第三季度下降至19,565,649.41元，第四季度亏损34,434,501.12元[83] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为29,418,882.52元，第二季度增长至30,691,601.76元，第三季度大幅增长至47,201,206.68元，第四季度略有下降至45,981,841.45元[83] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为12,903,590.35元[105] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为42,966,922.00元[105] - 非经常性损益总额为42,046,210.55元[125] 公司治理与股东会议 - 公司治理结构符合法律法规和上市公司治理规范性文件的要求[33] - 报告期内公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会[33] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[33] - 公司聘任了三名专业人士担任独立董事[33] - 公司严格遵守《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》[33] - 公司股东大会由董事会召集、召开，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形[33] - 公司年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[38] - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺[38] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》[38] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占董事总数的1/3[58] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[59] - 公司独立董事积极出席董事会和股东大会，提供专业意见并监督财务及生产经营工作[59] - 公司严格按照法律法规和《信息披露管理制度》进行信息披露，确保所有投资者公平获取信息[62] - 公司董事会下设审计委员会，负责内部审计与外部审计的沟通，并监督内部审计制度的实施[62] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东和实际控制人[63] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[65] - 公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策[66] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为48.50%，2023年第一次临时股东大会参与比例为45.52%，2023年第二次临时股东大会参与比例为47.58%[90] - 林瑞梅在报告期内通过大宗交易、集中竞价减持股份8,501,962股，期末持股数为43,355,960股[91] 产品与技术 - 公司主要产品包括传感器封测类产品、半导体光应用类产品、新型柔性电路材料、新能源材料[64] - 公司光电传感器件封测的不良率控制在PPM级，达到国际先进水平[131] - 全球半导体发光市场规模已超过1000亿美元，预计到2025年将达到1500亿美元[132] - 公司在北美市场的平板灯具连续三年占比超过40%[135] - 公司攻克了光电传感器件的叠层复合封装技术难关，开发出系列光电传感器件产品[131] - 公司承担了"十四五"攻关项目《深紫外LED光源模组及装备在食品冷链等物流中的消毒应用与示范》[135] - 公司是福建省LED封装工程技术研究中心，是中国LORA应用联盟成员、5G产业技术联盟会员[131] - 公司作为主要起草人起草了30多项国标、行标、省标和团标[135] - 公司荣获"2019年度国家科技进步一等奖"和ISA的"全球半导体照明杰出贡献奖"[135] - 公司子公司爱谱生电子在柔性电路板行业深耕20多年，是国家级高新技术企业[136] - 公司持续进行前瞻技术储备，构建半导体光应用产品技术护城河[135] - 公司拥有技术专利50+，其中发明专利10多项，双面板线宽/线距突破15/15μm，单面板线宽/线距突破7/7μm[158] - 公司采用Roll to Roll生产，幅宽可达500mm，并布局Mini、Micro LED载板、5G高频精细柔性线路材料、CCS等应用领域[158] - 公司复合铝箔已实现批量化生产，复合铜箔产业化在即，PET铝箔、PET铜箔、PP铜箔已送样多家电池厂家和汽车企业[162] - 公司复合铝箔获得批量订单，进入知名汽车厂商的电池供应链[162] - 公司制定了1（厦门）+5（五个国内其他地区）产业基地扩展战略规划，安徽五河产业基地已签署投资协议并正在建设中[162] - 公司聘请了行业顶尖的顾问团队，加快与产业链上下游优质资源的深度绑定[162] - 公司自2020年积极参与投资新能源材料的下游企业，利用资本纽带拓展新能源材料业务[162] - 公司子公司爱谱生电子是国家专精特新"小巨人"企业，在柔性材料领域深耕20多年[162] - 公司半导体光应用平面灯具产品连续三年在美国市场市占率第一[198] - 公司护眼照明灯具累计已覆盖26省上千家学校[198] - 公司AI生物识别传感器封测产品间接进入华为供应链[198] - 公司智能驾驶传感器封测产品进入整车厂商测试阶段，预计2024年行业需求增长200%[198] - 公司2023年新申请专利38项，其中发明专利六项，新获得专利29项，其中发明专利两项[199] - 公司数字低碳能源管理系统在停车场综合节能最高可达90%，后期运维成本减少30%[199] 衍生品交易与风险管理 - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资期末金额为334.78万元，占公司报告期末净资产比例为0.17%[109] - 报告期内公司通过远期结售汇收益76.46万元，通过期货交易收益-342.34万元[112] - 公司通过锁汇有效防范外汇市场风险，减少汇兑损失，通过期货交易锁定材料成本，减少大宗商品价格波动对毛利的影响[112] - 公司开展外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为[112] - 公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险[112] - 公司开展期货套期保值业务主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响[112] - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务品种范围、审批权限、授权制度等作出明确规定[112] - 公司合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，避免市场流动性风险[115] - 公司内审部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度[115] - 公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不存在损害公司和全体股东利益的情形[115] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[116] 投资项目进展 - LED照明产品智能化生产建设项目累计投入金额为6,525.54万元，投资进度为13.58%[123] - 高光功率紫外固态光源产品建设项目累计投入金额为40.01万元，投资进度为0.38%[123] - SMT智能化生产线建设项目累计投入金额为1,673.32万元，投资进度为12.75%[123] - 补充流动资金项目累计投入金额为30,000万元，投资进度为100.00%[123] 公司高管与独立董事 - 公司独立董事彭万华先生兼任工信部半导体照明技术标准工作组副组长[139] - 公司独立董事唐炎钊先生兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事[141] - 公司财务总监戴建宏先生具有正高级会计师职称[141] - 公司国内工程项目部总监杨元勇先生兼任行政管理部副总监[142] - 公司专案项目组项目经理崔玉梅女士自2006年起任职[142] - 公司监事林建华先生兼任厦门爱谱生电子科技有限公司副总经理[143] - 公司副总经理林国彪先生兼任厦门哈夭德企业管理有限公司执行董事[143] - 公司副总经理苏海鼎先生自2008年起任职[144] - 公司财务总监管小波先生自2012年起任职[145] - 公司独立董事津贴由每年10万元（税前）调整至每年15万元（税前）[153] - 未在公司担任任何职务的非独立董事薪酬由每年0万元（税前）调整至每年15万元（税前）[153] - 林瑞梅在青岛华赛伯曼医学细胞生物有限公司担任董事，任期自2022年02月23日起[149] - 林文坤在福建省光电行业协会担任会长，任期自2018年01月01日起[149] - 钱文晖在元亮科技有限公司担任董事，任期自2011年01月01日起[149] - 彭万华在工信部半导体照明技术标准工作组担任副组长，任期自2005年01月01日起[149] - 唐炎钊在厦门大学管理学院担任教授，任期自2007年08月01日起[152] - 戴建宏在四三九九网络股份有限公司担任副总经理兼财务总监，任期自2012年08月01日起[152] - 林国彪在厦门市智慧健康研究院有限公司担任法定代表人、执行董事，任期自2020年05月22日起[152] 公司业务与市场表现 - 公司照明业务收入占比较高，所处行业为"电气机械和器材制造业"（C38）[130] - 公司2023年实现营业收入8.94亿元，同比增长12.56%[171] - 半导体光应用业务销售收入65,591.21万元，同比增长17.82%[171] - FPC+业务销售收入12,067.52万元，同比下降4.55%[171] - 医疗美容业务销售收入9,861.92万元，同比增长25.75%[171] - 归属于上市公司股东的净利润8,929.24万元，同比增长70.04%[171] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,724.62万元，同比增长19.13%[171] - 海外营业收入同比增长16.89%[171] - 经营活动产生的现金流量净额15,329.35万元，同比增加9,174.13万元[173] - 投资活动产生的现金流量净额19,682.40万元，同比增加90,355.38万元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额-14,374.51万元，同比减少21,441.55万元[173] - 平板灯具在北美市场连续三年占比超过40%[174] - 护眼照明灯具已覆盖26省上千家学校[174] - 业务覆盖全球50多个国家和地区，与国内26个省/自治区近300家代理商、渠道商建立长期合作关系[175] - 公司拥有近300人的技术团队，2023年新申请专利38项，新获得专利29项[176] - 数字低碳能源管理系统在停车场综合节能最高可达90%，后期运维成本减少30%[176] - 公司攻克AI光集成传感封装测试工艺技术，实现国产替代[176] - 公司自主品牌的植物照明产品在美国市场实现加速“跟跑”[174] - 公司荣获“2019年度国家科技进步一等奖”等多个行业奖项[174] - 公司构建了多元化立体销售网络，加快自主品牌建设[175] - 公司前瞻布局核心半导体器件，持续强化知识产权管理[176] - 公司2023年全年实现营业收入89,448.67万元，同比增长12.56%[197] - 2023年归属于母公司股东的净利润为8,929.24万元，同比增长70.04%[197] - 公司研发投入6,251.84万元，同比增长9.05%[197] - 经营活动产生的现金流量净额为15,329.35万元，同比增长149.05%[197] - 公司半导体光应用平面灯具产品连续三年在美国市场市占率第一[198] - 公司护眼照明灯具累计已覆盖26省上千家学校[198] - 公司AI生物识别传感器封测产品间接进入华为供应链[198] - 公司智能驾驶传感器封测产品进入整车厂商测试阶段，预计2024年行业需求增长200%[198] - 公司2023年新申请专利38项，其中发明专利六项，新获得专利29项，其中发明专利两项[199] - 公司数字低碳能源管理系统在停车场综合节能最高可达90%，后期运维成本减少30%[199] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[39]