财务业绩 - 2024财年公司收益约为7.367亿港元，较2023财年增加约6520万港元或9.7%[11] - 2024财年公司毛利减少约1000万港元，毛利率由2023财年的3.5%降至1.8%[11] - 2024财年公司录得其他收入约350万港元，较2023财年增加约80万港元[12] - 2024财年公司录得其他收益净额约700万港元，2023财年为其他亏损净额约210万港元[13] - 2024财年公司就贸易应收款项及合约资产确认减值亏损拨回约8.3万港元，2023财年为减值亏损约24.8万港元[14] - 2024财年行政开支较2023财年增加约10万港元或0.3%[16] - 2024财年财务成本较2023财年增加约19.5万港元或134%[17] - 损失及全面开支总额减少约210万港元，主要受毛利、其他收入等因素综合影响[18] - 2024财政年度，集团五大客户占总收益约99.0%，最大客户占总收益约63.9%[88] - 2024财政年度，集团五大供应商占总材料成本约67.1%，最大供应商占总材料成本约29.3%[89] - 2024财政年度，集团五大分包商占总分包费约98.2%，最大分包商占总分包费约87.3%[89] - 董事会不建议派付2024财政年度末期股息，2023财政年度末期股息为零[80] - 2024年9月30日，公司可分派储备约为9470万港元[85] 业务发展 - 公司赢得多个合同，合同金额总计超7.3亿港元[7][9] - 2024财年公司基本完成香港体育学院及入境事务处总部计划[9] - 未来数年公司将重点放在玛丽医院、启德新急诊医院、葛量洪医院及铜锣湾区域法院的工程服务[9] - 在香港政府支持下，公司赢得多个手头合同，合同金额超7.3亿港元，对未来销售订单和成本控制有信心[31] - 公司现有机电工程服务维持稳定成长，将寻求新商机提升获利能力[31] - 公司附属公司主要从事电力工程业务及物业投资[77] - 集团截至2024年9月30日止年度的业务回顾载于年报第5至8页[78] - 集团本年度业绩载于年报第57页的综合损益及其他全面收益表[79] - 公司核心业务为在香港提供机电工程服务，包括电力及特低电压系统工程以及通风及空调系统工程[144] - 报告涵盖集团香港业务活动，是主要收益来源[145] - 集团主要提供电力及特低电压系统工程，承接分包工程[159] 公司股权与股东 - 2024年9月30日，公司已发行股份总数为666,801,000股，集团现金及银行结余等约为1.36亿港元，无银行借款[19] - 2024年9月30日，高浚晞先生持有公司普通股好仓454692000股，占已发行股本的70.96%[94] - 2024年9月30日，高浚晞先生持有股份454692000股、相关股份18480000股，占已发行股份总数70.96%；大德投资贸易有限公司持有股份302747000股，占已发行股份总数45.40%；翁安华先生持有股份39424000股、相关股份1200000股，占已发行股份总数6.09%；张锦辉先生持有股份33339000股，占已发行股份总数5.00%[123] - 公司已收到各控股股东截至2024年9月30日止年度遵守不竞争承诺的年度确认书，独立董事信纳控股股东已遵守承诺[126] - 2024财政年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[135] - 董事确认年报日期公司公众持股量符合上市规则规定[137] 企业管治 - 2024年公司应用上市规则附录C1所载企业管治守则原则并遵守规定，但有若干偏离情况[34] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2024年董事全面遵守[35] - 2024年1月18日，公司委任王志荣先生为独立非执行董事[36] - 2024年董事会召开6次会议，部分会议通知期少于规定天数，日后将尽力符合要求[37] - 2023年11月1日吴文理先生辞任后，独立非执行董事和审核委员会成员人数低于上市规则规定，2024年1月18日委任王先生后符合要求[38] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮席退任，所有退任董事符合资格膺选连任，独立非执行董事以指定任期委任[39] - 董事会负责制定集团营运及策略方向、监督财务和管理层表现等多项决策[41] - 高浚晞先生董事会会议出席率6/6，审核委员会会议不适用，薪酬委员会会议2/2等；高鏞丽女士董事会会议出席率6/6，薪酬等委员会会议0/0等[42] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，全体董事已遵守企业管治守则相关条文[44] - 2023年4月26日起，董事长和行政总裁职位分别由高俊晞先生和高鏞丽女士担任[45] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项企业管治职务[46] - 审核委员会负责检讨集团会计原则等，2024年9月30日成员包括三名独立非执行董事[47] - 年内审核委员会举行两次会议，涉及审核财务报表、检讨制度等事项[47] - 截至2024年9月3日止年度已举行两次股东大会，分别在3月28日和7月22日[42] - 2024年薪酬委員會、提名委員會各舉行兩次會議，風險管理委員會舉行一次會議[48][50][51] - 薪酬委員會、提名委員會成員均包括執行董事高浚晞及獨立非執行董事陳永輝、楊懷隆、王志榮[48][50] - 風險管理委員會成員包括執行董事高浚晞、高鏞麗及獨立非執行董事陳永輝、楊懷隆、王志榮[51] - 董事會認為風險管理及內部監控制度有效且足夠，公司遵守相關守則條文[58] - 公司已設立內部審核職能，年內檢討風險管理及內部監控制度成效[56] - 董事按持續經營基準編製2024年財務報表，遵守相關法定要求等[59] - 公司制訂披露機制，規管識別及發佈內幕消息程序[58] - 公司將繼續與分析師、機構投資者溝通，定期發佈資訊[62] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[64] - 公司于2017年7月22日采纳组织章程细则，2023年3月28日股东周年大会批准对其作出若干修订[66] - 高浚晞为集团主席及执行董事，负责整体策略管理及发展[68] - 高鏞丽为集团行政总裁兼执行董事、公司秘书，有企业财务管理等多方面经验[69] 购股计划 - 2017购股计划因行使所有购股权可能发行的股份不得超66680100股，占已发行股份总数10%[101] - 2017购股计划授出未行使购股全若获全数行使，发行股份数目整体限额不得超已发行股份的30%[101] - 报告日期，公司有40380000份按2017购股计划已授出未行使购股，占已发行股份约6.06%[101] - 任何12个月内，因行使授予参与者购股已发行及将发行股份总数，不得超已发行股份的1%[102] - 2024年9月30日尚未行使的购股权总计4038万股，年内授出1320万股，注销/失效80万股[106] - 2024年7月22日公司有条件批准并采纳2024购股计划，有效期10年[107][110] - 2024购股计划授权限额为6668.01万股，占2024年7月22日发行股份总数的10%[111] - 截至报告日期，公司有零份2024购股计划项下已授出但尚未行使的购股，占已发行股份约0%[111] - 按2024购股计划公司可授予6668.01万股股票期权，占已发行股份约10%[111] - 每位参与者在12个月内行使所授购股权的股份总数不得超已发行股份的1%[112] - 2024购股计划授予期权的归属期不得少于12个月，员工参与者特定情况可获较短归属期[114] - 购股期权接受期限为28天，参与者接受提议时需支付1港元[115] - 购股期权行使价至少为授予日收盘价、前五个工作日平均收盘价、授予日名义价值之一[116][117] - 提议函可能设定绩效目标，参与者行使期权前需实现目标，购股期权期不超授予日起10年[118] - 截至2024年9月30日，根据购股权计划授予的购股行使后可发行股份总数为40380000股，占已发行股份加权平均数约6.06%；购股计划下授予的购股数量为13200000股，占年度已发行股份加权平均数约1.98%；购股计划下可供进一步发行的股份数量为107060100股[119] - 截至报告日期，未来可供发行的股份数量为100460100股，占公司已发行股份的约15.07%[120] ESG相关 - 董事会负责集团ESG战略及报告，管理层负责评估及厘定ESG相关风险并确保风险管理及内部控制系统有效[144] - ESG报告依照香港联合交易所主板证券上市规则附录C2编制[146] - 报告期为截至2024年9月30日止财政年度[148] - 集团通过多种渠道与持份者沟通，管理层与雇员参与编制ESG报告[150] - 环境方面重大ESG范畴包括排放物、资源使用等[151] - 社会方面重大ESG范畴涵盖雇佣、健康与安全等[153] - 集团确认已就ESG事项设立合适有效的管理政策及内部监控系统[156] - 集团已取得ISO14001:2015环境管理体系认证[159] - 报告期内集团未发现有关环境法律法规的重大违规情况[159] - 2024年集团温室气体总排放量约为71.70吨，低于2023年的81.29吨，明年目标是减少2%排放[162] - 2024年每名雇员温室气体总排放量为0.06吨，低于2023年的0.09吨[162] - 2024年集团雇员人数为1108名，其中长期雇员86名，短期雇员1022名[162] - 2024年纸张无害废物消耗量为4931.00公斤，低于2023年的5859.00公斤，明年目标是减少2%无害废物[167][169] - 2024年电力消耗量为34590.00千瓦，低于2023年的45044.00千瓦，明年目标是减少2%能源消耗（包括耗水量）[172][171] - 2024年集团耗水量为61立方米，低于2023年的81立方米，每名雇员耗水量为0.06立方米，低于2023年的0.09立方米[172] - 集团采取选择最短路線、使用无铅及低硫燃料等措施减少汽油消耗带来的直接温室气体排放[163] - 集团实施双面打印、电子传文等措施鼓励雇员参与办公用纸减量管理[170] - 集团将冷气系统最低温度设定为25摄氏度，将打印等设备设为节能模式以提高能源效率[175] - 集团制定程序确保工地作业噪音遵守相关法律法规，选择低噪音设备减少噪音来源[177] 员工情况 - 2024年9月30日，集团雇员人数为86名长期雇员和1,022名短期雇员，较2023年有所增加[22] - 报告期末公司拥有1107名全职雇员和1名兼职雇员，2023年分别为947名和1名[185] - 按性别划分，男性雇员1063名，女性雇员44名[186] - 按年龄划分，2024年30岁以下127名、30 - 50岁644名、50岁以上337名；2023年分别为125名、524名、299名[187] - 按职能划分，2024年高级管理人员24名、营运团队1077名、后勤部门16名；2023年分别为10名、919名、13名[188] - 按性别划分，男性雇员总流失率为1%，女性为5%[191] - 按年龄划分，2024年30岁以下、30 - 50岁、50岁以上总流失率分别为2%、1%、1%；2023年分别为3%、3%、1%[192] - 按地区划分，2024年香港和香港境外总流失率分别为0%、1%；2023年分别为0%、2%[193] - 2024年事故报告数量（病假>3日）为6案，2023年为3案[196] - 2024年因工伤损失工作日数为1030日，2023年为622日[196] - 公司建立安全及健康管理体系并取得ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证[195] - 公司安全督导员与总承建商保持紧密沟通提供安全资讯[200] - 总承建商定期与公司举行安全会议处理安全问题[200] - 总承建商制定工地安全计划要求分包商遵守[200] - 公司严格遵守总承建商提供的安全计划[200] - 分包商须遵守劳工处安全规定和地盘安全要求[200] - 分包商要为员工提供安全设备[200] - 公司要求分包商提交雇员安全防护签署纪录以供检查[200] 其他 - 2024年6月28日，公司完成出售间接全资子公司康和电机，交易对价为500万港元及净资产价值[28] - 截至2024年9月30日，外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行審核服務已付/應付費用800千港元，其他服務40千港元，合