2017 年年度报告 公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 124 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 刘翔 | 因公务出差 | 刘锐 | 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘翔、主管会计工作负责人王炜 及会计机构负责人（会计主管人员）顾兰芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司2017年度实 现归属于母公司股东的净利润3353.28万元，加上年初未分配利润-2116.46万元，本年度累计未分 配利润为1236.82万元。鉴 ...