中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年年度报告 中信国安葡萄酒业股份有限公司 600084 2013 年年度报告 1 / 94 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 孙亚雷 | 因事请假 | 高智明 | | 董事 | 秦永忠 | 因事请假 | 高传华 | 三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙亚雷、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员） 范宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议报告 期利润分配预案如下：2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 15,728,795.04 元； 本报告期归 ...