山东南山铝业股份有限公司 600219 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人董事长宋建波先生及会计机构负 责人（会计主管人员）总会计师韩艳红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：由于公司处于可转债转 股期，至红利发放登记日公司股本可能发生变动，根据同股同酬原则，公司拟按 2013 年度 红利发放登记日总股本为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分 配股利不低于 290,125,367.10 元，剩余未分配利润转入下一年度。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 | A .. | | | --- | -- ...