2015 年年度报告 公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 章程 | 因工作原因未能出席 | 陈枢青 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人（会计主管人员）武耘声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司实现净利润 124,255,504.72 元， 根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,425,550.47 元，加上公司上年度未分 ...