2015 年年度报告 公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 汪洪生先生 | 因事 | 刘婵女士 | 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张文东先生、主管会计工作负责人钟金龙先生及会计机构负责人（会计主管人员） 王莉芬女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据董事会2016年3月10日通过的2015年度利润分配预案，按照《公司章程》规定母公司2015 年实现净利润不再计提法定公积金（盈余公积），按2015年末股本34,174.66万股为基数，每10 股派0.50元现金红利（含 ...