沈阳金山能源股份有限公司 600396 2013 年年度报告 沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 陶云鹏 | 因公出差 | 彭兴宇 | | 董事 | 薛滨 | 因公出差 | 金玉军 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭兴宇、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员） 杜建兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 1、利润分配预案：以当前总股本 434,332,193 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股并派发现金红利 1.5 元（含税）。剩余 91,447,228.35 元结转至以后年度。 2、资本公积 ...