昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告 昆明制药集团股份有限公司 600422 2013 年年度报告 1 昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | | | 说明 | | | 董事 | 汪思洋 | 公务出差 | 何勤 | | 董事 | 刘会疆 | 公务出差 | 何勤 | | 独立董事 | 辛金国 | 公务出差 | 李万寿 | | 独立董事 | 梅健 | 公务出差 | 屠鹏飞 | 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主 管人员）刘辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014 年 3 月 ...