| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 黄宇翔 | 因公务无法出席 | 赵剑 | | 独立董事 | 张龙飞 | 因公务无法出席 | 肖幼美 | | 董事 | 徐岷波 | 因公务无法出席 | 杜宣 | 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 金证股份 2016 年年度报告 公司代码：600446 公司简称：金证股份 深圳市金证科技股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润19,130.45万元为基数，提取10% 的法定盈余公积金1,91 ...