航天晨光股份有限公司 2015 年半年度报告 公司代码：600501 公司简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 吴启宏 | 出差原因 | 杨建武 | | 董事 | 胡建军 | 出差原因 | 徐微陵 | | 独立董事 | 李心合 | 出差原因 | 周勇 | | 独立董事 | 肖建华 | 出差原因 | 周勇 | 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 98 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人伍青、主管会计工作负责人黄国锴及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | 第一节 | 释义 | 3 | | --- ...