2017 年年度报告 公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 122 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 徐进章 | 工作原因 | 陈文化 | | 独立董事 | 刘平春 | 工作原因 | 陈文化 | | 董事 | 古汉宁 | 个人原因 | 张婷 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人荀耀、主管会计工作负责人孙琛华 及会计机构负责人（会计主管人员）孙琛华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2017年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金0.13元人 ...