2015 年年度报告 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 曲明光 | 因公出差 | 李振华（董事） | | 独立董事 | 孙盛良 | 因公出差 | 文东华（独立董事） | 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2015年12月31日的总股本457,784,742股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 0.40元（含税），派发现金红利18,311,389.68元，每10股送红股5股，共 ...