天地源股份有限公司 2013年年度报告 天地源股份有限公司 600665 2013 年年度报告 天地源股份有限公司 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况。 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 张彦峰 | 因故未能出席 | 宫蒲玲 | 四、法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 | | | 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年度实现归属股东的净利润为 266,427,515.57 元。根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积后，本年度可供 股东分配的净利润为 236,257,087.62 元，加上上年未分配利润 844,986,739.15 元，实际可分 配利润 1,081,243, ...