2014 年年度报告 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 三、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 宋焱 | 已提出辞职 | 无 | 四、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2015年3月30日公司十届十二次董事会会议审议通过的2014年度利润分配预案如下： 按公司章程规定本公司未达到利润分配条件而不能分配现金红利。但为加快公司转型步伐，保持 发展后劲，董事会决定扩大股本规模，即以2014年12月31日公司总股本25069.9666万股为基数拟 向全体股东以资本公积按每10股转增5股。 本预案需经公司股东大会批准后方为有效。 七、 前瞻性陈述的风险声明 公司发制品、纺织品两大 ...