福建水泥股份有限公司 600802 2013 年年度报告 福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | | | 说明 | | | 董事 | 肖家祥 | 出差 | 郑盛端 | 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主 管人员）郑慧星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利 润 34,196,782.01 元（合并数 19,045,754.51 元），根据章程提取 10%法定公积 金 3,419,678.20 元，当年实现的可分配利润 3 ...