1 百大集团股份有限公司 2013 年年度报告 百大集团股份有限公司 2013 年年度报告 百大集团股份有限公司 600865 2013 年年度报告 重 要 提 示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 李喜刚 | 工作原因 | 何美云 | | 董事 | 成谦 | 工作原因 | 何美云 | | 独立董事 | 王天飞 | 工作原因 | 孙文秋 | | 独立董事 | 陈劲 | 工作原因 | 孙文秋 | 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人王晓茹及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014 年 3 月 27 日，公司召开 第七届董事会第二十 ...