2015 年年度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 马骏 | 工作原因 | 王维安 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年3月29日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2015年度利润分配 预案》。2015年度拟按照母公司当年实现净利润128,938,567元的10％提取法定盈余公积金 12,893,856.70元，以总股本376,240,316股为 ...