现金分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税），总计分配现金红利1,004,500,751.10元[5] - 现金分红占2017年归属于上市公司股东净利润的43.96%[5] - 分配后剩余可进行现金分红的未分配利润为4,765,566,648.01元[5] - 2017年派发现金红利10.045亿元，占归属于上市公司股东净利润的43.96%[149] - 2016年派发现金红利9.943亿元，占归属于上市公司股东净利润的48.59%[148] - 拟每10股派发现金红利1.5元（含税）[150] - 分配现金红利总额1,004,500,751.10元[150] - 现金分红占2017年归属于上市公司股东净利润比例43.96%[150] - 分配后剩余可进行现金分红的未分配利润4,765,566,648.01元[150] 收入和利润（同比） - 公司2017年营业收入为88.19亿元人民币，同比增长16.21%[46] - 公司2017年归属于母公司股东的净利润为22.85亿元人民币，同比增长11.66%[46] - 公司2017年基本每股收益为0.34元/股，同比增长11.49%[47] - 公司营业收入增长16.21%至88.19亿元人民币[53] - 净利润增长12.43%至26.35亿元人民币[53] - 归属于母公司股东的净利润增长11.66%至22.85亿元人民币[53] - 公司营业收入为61.11亿元人民币，同比增长20.31%[56] - 公司净利润为19.43亿元人民币，同比增长25.70%[56] - 集团实现营业收入88亿元人民币，同比增长16%[62] - 集团实现净利润26亿元人民币，同比增长12%[62] - 公司实现营业收入88.19亿元同比增长16.21%净利润26.35亿元同比增长12.43%[78] - 营业收入为88.19亿元人民币，同比增长16.21%[79] - 2017年度母公司报表实现净利润1,942,690,352.81元[150] 成本和费用（同比） - 营业成本为56.70亿元人民币，同比增长21.16%[79] - 证券及期货经纪业务营业支出16.71亿元，同比增长9.71%[100] - 证券自营业务营业支出10.43亿元，同比增长51.42%[100] - 投资银行业务营业支出6.71亿元，同比下降16.91%[100] - 资产管理业务营业支出9.65亿元，同比下降2.94%[100] - 海外业务营业支出5.04亿元，同比增长140.06%[100] 资产和负债变化 - 公司报告期末净资本为34,516,263,340.02元，较上年度末30,797,344,724.42元有所增长[15] - 公司2017年末资产总额为1530.55亿元人民币，同比增长12.10%[46] - 公司2017年末负债总额为1171.77亿元人民币，同比增长14.61%[46] - 公司2017年末归属于母公司股东的权益为334.29亿元人民币，同比增长5.48%[46] - 负债和股东权益合计增长12.10%至1530.55亿元人民币[53] - 买入返售金融资产增长58.57%至331.62亿元[52] - 应付债券增长69.37%至465.31亿元[52] - 融出资金增长16.60%至180.98亿元[52] - 货币资金减少14.50%至228.41亿元[52] - 衍生金融资产下降73.72%至507.69万元[52] - 买入返售金融资产增长63.61%至330.36亿元人民币[55] - 应付债券增长69.37%至465.31亿元人民币[55] - 可供出售金融资产增长75.00%至244.78亿元人民币[55] - 货币资金下降11.06%至129.73亿元人民币[55] - 结算备付金下降56.69%至41.82亿元人民币[55] - 集团总资产达到1531亿元人民币，较年初增长12%[62] - 集团净资产为359亿元人民币，较年初增长5%[62] - 公司总资产1530.55亿元较年初增长12.10%[78] - 买入返售金融资产331.62亿元同比增长58.57%主要因股票质押回购规模增加[68] - 可供出售金融资产241.50亿元同比增长33.82%主要因债券持仓规模增加[68] - 结算备付金45.07亿元同比减少54.22%主要因客户结算备付金减少[68] - 衍生金融资产507.69万元同比减少73.72%主要因利率互换公允价值变动及期权规模减少[68] - 母公司净资本从307.97亿元增至345.16亿元，增长12.07%[48] - 买入返售金融资产331.62亿元，同比增长58.57%[108] - 可供出售金融资产241.50亿元，同比增长33.82%[108] - 总资产1530.55亿元，同比增长12%[108] - 应付债券465.31亿元，同比增长69.37%[108] - 公司净资本为3451.62633亿元，较2016年增加371.89186亿元[143] 业务资格与组织架构 - 公司拥有包括证券经纪、承销保荐、融资融券、基金托管等在内的46项主要业务资格[16][20] - 公司目前设有24个部门50家区域分公司125家证券营业部[24] - 公司控股6家证券金融类子公司[24] - 公司设立50家境内分公司[26] - 公司设立7家境内控股子公司[26] - 公司设立1家境外控股子公司[26] - 公司设立5家参股子公司[26] 子公司注册资本 - 兴证期货有限公司注册资本为4.8亿元人民币[2] - 兴证创新资本管理有限公司注册资本为7亿元人民币[4] - 兴证证券资产管理有限公司注册资本为5亿元人民币[5] - 兴证投资管理有限公司注册资本为30亿元人民币[6] - 兴证（香港）金融控股有限公司注册资本为20亿港元[1] - 海峡股权交易中心（福建）有限公司注册资本为2.1亿元人民币[1] - 南方基金管理有限公司注册资本为3亿元人民币[2] - 中证信用增进股份有限公司注册资本为45.8598亿元人民币[3] - 证通股份有限公司注册资本为25.1875亿元人民币[4] - 中证机构间报价系统股份有限公司注册资本为75.5024亿元人民币[5] 分公司营运资金 - 上海分公司营运资金为1000万元人民币[26] - 广州分公司营运资金为100万元人民币[26] - 泉州分公司营运资金为300万元人民币[26] - 其余分公司营运资金均为500万元人民币[26] - 兴业证券山东分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券青岛分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券江西分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券福州分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券广西分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券黑龙江分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券山西分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券河北分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券安徽分公司注册资本500万元人民币[28] - 兴业证券云南分公司注册资本500万元人民币[28] 营业部分布 - 公司证券营业部总数达125家[32] - 福建省内营业部数量最多，为62家，占总数的49.6%[32] - 上海市营业部数量为13家，占总数的10.4%[32] - 北京市营业部数量为5家，占总数的4%[32] - 广东省营业部数量为5家，占总数的4%[32] - 湖北省营业部数量为9家，占总数的7.2%[32] - 江西省营业部数量为4家，占总数的3.2%[32] - 湖南省营业部数量为4家，占总数的3.2%[32] - 浙江省营业部数量为3家，占总数的2.4%[32] - 山东省营业部数量为2家，占总数的1.6%[32] - 兴业证券武汉地区营业部数量达7家，包括新华路、公正路、建设大道、珞瑜路、徐东大街、芳草路及民族大道营业部[21][22][24][25][26][27][28] - 兴业证券深圳地区设立5家营业部，覆盖侨香路、海德三道、深南东路、科苑路及海秀路等核心区域[32][33][34][35][36] - 兴业证券全国营业部网络覆盖北京、武汉、深圳、成都、杭州、绍兴等主要城市，形成跨区域服务布局[34][21][32][30][37][39] - 福建省内营业部占比超过80%（85-106号均为福建地区）[40] 具体营业部信息 - 兴业证券北京朝阳公园路营业部设立于2012年4月12日，地址为北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦1幢12层10-11单元[34] - 兴业证券成都航空路营业部自2012年4月12日持续运营，地址为成都市武侯区航空路1号国航大厦2栋11楼[30] - 兴业证券杭州清泰街营业部自2015年9月10日运营，地址为杭州市上城区清泰街571号金泰商务大厦19层[37] - 兴业证券绍兴中兴北路营业部自2016年4月25日运营，地址为绍兴市越城区中兴北路666号中金大厦1幢802室[39] - 兴业证券武汉三阳路营业部设立于2016年9月14日，地址为武汉市江岸区京汉大道1268号鉑仕汇国际广场9层[29] - 兴业证券宜昌樵湖二路营业部自2017年2月14日运营，地址为宜昌市樵湖二路70号锦绣佳苑6号楼1-2楼[23] - 兴业证券深圳深南东路营业部设立于2016年7月26日，地址为深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座6307[34] - 兴业证券在山东省济南市历山路设有证券营业部，负责人弭芊芊自2017年7月14日至今[36] - 兴业证券在山东省淄博市高新区柳泉路设有证券营业部，负责人张玉鹏自2017年11月3日至今[37] - 兴业证券在上海市黄浦区金陵东路设有证券营业部，负责人刘重阳自2016年3月17日至今[38] - 兴业证券在上海市徐汇区天钥桥路设有证券营业部，负责人宋伟明自2014年7月11日至今[39] - 兴业证券在中国（上海）自由贸易试验区民生路设有证券营业部，负责人吴建斌自2014年7月11日至今[40] - 兴业证券在上海市松江区谷阳北路设有证券营业部，负责人夏伟华自2015年8月13日至12月21日[41] - 兴业证券在上海市静安区南京西路设有证券营业部，负责人刘璟自2016年4月29日至今[42] - 兴业证券在上海市长宁区古北路设有证券营业部，负责人柳江赋自2016年6月17日至今[43] - 兴业证券在上海市虹口区四平路设有证券营业部，负责人顾滨自2016年8月1日至今[44] - 兴业证券在上海市浦东新区东绣路设有证券营业部，负责人朱明洁自2016年8月16日至今[45] - 兴业证券连江文山北路营业部自2014年8月6日运营至今[38] - 兴业证券福州南平东路营业部自2016年9月21日运营至今[38] - 兴业证券哈尔滨友谊路营业部自2015年7月13日运营至今[38] - 兴业证券南昌青山南路营业部自2016年3月17日运营至今[38] - 兴业证券赣州琴江路营业部2016年9月1日至12月22日运营[38] - 兴业证券永安国民路营业部自2012年8月21日运营至今[38] - 兴业证券大田建山路营业部自2017年7月13日运营至今[38] - 兴业证券漳州胜利东路营业部自2008年7月29日运营至今[38] - 兴业证券云霄云平路营业部自2013年7月8日运营至今[38] - 最新营业部设立时间为2017年6月6日（株洲滨江北路营业部）[109] 业务线表现 - 投资收益大幅增长92.67%至35.90亿元人民币[53] - 投资收益为36.24亿元人民币，同比增长84.69%[56] - 手续费及佣金净收入为25.26亿元人民币，同比下降15.03%[56] - 利息净收入为-3.07亿元人民币，同比下降105.34%[56] - 证券自营业务收入为25.26亿元人民币，同比增长198.09%[82] - 融资融券余额达142.44亿元人民币，同比增长18.19%[86] - 股票质押回购业务待回购金额达455.09亿元人民币，同比增长75.00%[87] - 投行业务主承销金额为950亿元人民币（股票303亿+债券647亿）[88] - 资产管理业务主动管理规模达654亿元人民币，增长近10%[89] - 证券自营投资收益和公允价值变动合计37.73亿元人民币，同比增长146%[90] - 基金管理公司管理公募基金规模达1,597亿元人民币[89] - 股票主承销金额行业排名第8位较上年提升6位[72] - 债券承销连续三年保持行业前十[72][77] - 持续督导企业中2017年新挂牌项目75家，行业排名第6位，当年累计发行股票金额25.36亿元[92] - 私募投资基金业务年末管理资金总规模49亿元，全年完成项目投资15单，投资金额6亿元[93] - 兴证国际在香港中央结算所的港股托管市值增至1131亿港元，在中资券商中排名第4位，全年净利润增长超过50%[95] - 公司研究院荣获新财富本土最佳研究团队第3名，19个行业入围单项奖，14个行业排名前三，5个行业获得第一[91] - 机构销售服务连续四年蝉联新财富最佳销售服务团队第一，席位分仓佣金收入保持在行业第一梯队[91] 现金流量 - 公司2017年经营活动产生的现金流量净额为-215.45亿元人民币[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-215.45亿元，较上年的-322.01亿元有所改善[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.67亿元，同比下降179.92%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为134.83亿元，同比下降49.51%[105] - 经营活动现金流入95.15亿元，其中收取利息、手续费及佣金现金流入92.51亿元[105] - 经营活动现金流出310.61亿元，主要包含代理买卖证券减少现金净额65.93亿元和购置可供出售金融资产现金流出44.31亿元[105] 其他财务数据 - 公司2017年其他综合收益为-9643.32万元人民币，同比下降148.99%[46] - 公司2017年加权平均净资产收益率为7.03%，同比增加0.14个百分点[47] - 公司2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.76%，同比减少0.2个百分点[47] - 母公司风险覆盖率从269.73%降至206.30%，下降63.43个百分点[48] - 流动性覆盖率从413.15%大幅提升至780.17%，增长367.02个百分点[48] - 第四季度归母净利润环比下降55.13%至3.02亿元[50] - 全年政府补助达1.94亿元，占非经常性损益主要部分[51] - 证券行业整体营业收入3113.28亿元同比减少5.08%净利润1129.95亿元同比减少8.47%[67] - 境外资产143.34亿元占总资产比例9.37%[69] - 风险覆盖率为206.3%，远超120%预警标准和100%监管标准[144] - 资本杠杆率为21.13%，远超9.6%预警标准和8%监管标准[144] - 流动性覆盖率为780.17%，远超120%预警标准和100%监管标准[144] - 净稳定资金率为140.19%，超过120%预警标准和100%监管标准[144] - 提取10%法定盈余公积金194,269,035.28元[150] - 提取10%一般风险准备金194,269,035.28元[150] - 提取10%交易风险准备金194,269,035.28元[150] - 剩余可供投资者分配利润为1,359,883,246.97元[150] - 累计可供投资者分配利润为5,770,067,399.11元[150] 投资与金融资产 - 以公允价值计量金融资产年末账面余额416.5亿元，报告期投资收益25.7亿元，公允价值变动1.7亿元[115] - 衍生金融工具报告期投资亏损7.4亿元，公允价值变动收益0.4亿元[115] - 可供出售金融资产年末账面余额231.1亿元，报告期投资收益10.4亿元，公允价值变动5.9亿元[115] - 公司及子公司通过直投业务投资其他股权共计约6.15亿元[113] - 公司对兴证投资管理有限公司现金增资人民币7亿元，持股比例100%[114] - 公司对上海兴全睿众资产管理有限公司现金增资人民币0.6亿元，持股比例100%[114] 子公司业绩 - 兴全基金管理有限公司管理规模1597亿元，同比增长44%，净利润5.53亿元[116] - 兴证证券资产管理有限公司净利润1.75亿元，同比下滑因产品业绩报酬减少[116] -