2018 年第一季度报告 公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 17 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 本公司于 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，本次会议应出席董事七名，实 际出席董事六名，徐保良董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形 式委托余津勃董事代为出席并表决。 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 徐保良 | 董事 | 因另有公务无法出席 | 余津勃 | 1.3 公司负责人戴和根、主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧保 ...