上海广电电气（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 151 2017 年年度报告 重要提示 2017 年年度报告 公司代码：601616 公司简称：广电电气 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 吴胜波 | 另有公务 | 葛光锐 | 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人侯松容、主管会计工作负责人朱昕及会计机构负责人（会计主管人员）金卫华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的 净利润为22,138,399.88元，母公司截至2017年12月31日的可供分配利润为45,129,950.32元。公 司20 ...