一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 2017 年年度报告 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 肖琪经 | 因公务出差 | 刘涛 | 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 187 2017 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人（会计主管人员）李高彦声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2017年度利润分配预案为：拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体 股东股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派发现金红利不超过母公 司2017年12月31日可供股东分配 ...