报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至6月30日，上年同期为2016年1 - 6月[11] 利润分配与转增股本 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 半年度拟定每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为0元，每10股转增数为0股[57] 整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入766,977,365.48元，较上年同期增长25.93%[19] - 报告期归属于上市公司股东的净利润36,442,965.11元，较上年同期增长40.20%[19] - 报告期经营活动产生的现金流量净额28,082,090.30元，较上年同期增长0.34%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产960,665,475.91元，较上年度末增长2.83%[19] - 报告期末总资产2,106,546,517.54元，较上年度末增长9.56%[19] - 报告期基本每股收益0.218元/股，较上年同期增长40.65%[20] - 报告期加权平均净资产收益率3.83%，较上年同期增加0.95个百分点[21] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.40%，较上年同期增加0.99个百分点[21] - 2017年上半年公司实现营业收入76,697.74万元，比上年同期增长25.93%；利润总额3,895.49万元，比上年同期增长36.49%；归属于上市公司股东的净利润3,644.30万元，比上年同期增长40.20%，扣除非经常性损益的净利润为3,242.52万元，比上年同期增长49.35%[42] - 营业收入本期数766,977,365.48元，上年同期数609,056,514.61元，变动比例25.93%[43] - 营业成本本期数632,695,361.39元，上年同期数508,785,206.35元，变动比例24.35%[43] - 销售费用本期数18,734,375.49元，上年同期数16,321,570.71元，变动比例14.78%[43] - 管理费用本期数61,381,912.00元，上年同期数53,247,914.33元，变动比例15.28%[43] - 财务费用本期数8,984,720.13元，上年同期数6,143,907.71元，变动比例46.24%，主要系外币汇率变动影响，导致汇兑损失增加所致[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数64,645,437.43元，上年同期数 - 8,540,625.02元，变动比例856.92%，主要系偿还债务所支付的现金减少所致[43] - 公司资产总计从期初的19.23亿元增长至期末的21.07亿元，增幅约9.56%[97] - 流动资产合计从期初的8.15亿元增长至期末的9.78亿元，增幅约20.14%[96] - 应收票据从期初的1.03亿元增长至期末的1.91亿元，增幅约85.14%[96] - 应收账款从期初的3.01亿元增长至期末的3.64亿元，增幅约20.78%[96] - 流动负债合计从期初的9.06亿元增长至期末的10.59亿元，增幅约16.81%[97] - 短期借款从期初的2.23亿元增长至期末的3.20亿元，增幅约43.58%[97] - 2017年上半年营业总收入766,977,365.48元，较上期609,056,514.61元增长约25.93%[103] - 2017年上半年营业总成本732,766,872.33元，较上期585,565,362.34元增长约25.14%[103] - 2017年上半年营业利润34,333,187.44元，较上期23,688,061.82元增长约44.94%[103] - 2017年上半年利润总额38,954,884.63元，较上期28,539,729.80元增长约36.49%[103] - 2017年上半年净利润36,442,965.11元，较上期25,993,500.54元增长约40.20%[104] - 2017年上半年基本每股收益0.218元/股，较上期0.155元/股增长约40.65%[104] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-860,423.23元[23] - 计入当期损益的政府补助为5,616,743.90元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为122,694.29元[23] - 其他营业外收入和支出为-134,623.48元[24] - 所得税影响额为-726,658.72元[24] - 非经常性损益合计为4,017,732.76元[24] 境外资产情况 - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[32] 公司业务荣誉与研发成果 - 公司HDI产品为核心的产品体系占销售额50%以上[30] - 公司在2016年中国电子电路行业排行榜位居内资企业第13位[30] - 公司荣获中国电子电路行业第四届“优秀民族品牌企业”[30] - 报告期内公司成功研发36层板和8阶HDI板，“刚挠结合高密度互联（HDI）印制电路板”获2016年度梅州市科学技术奖一等奖[33] - 报告期内公司获得发明专利4项，实用新型专利7项，外观专利19项，发表科技论文11篇[34] - 公司电路板最高生产层数达36层、最薄生产芯板0.05mm、最小生产线宽/线距0.04mm等；挠性电路板最高生产层数达8层、最小生产板厚达0.05mm等[37] 资产负债项目变化 - 应收票据本期期末数为191,099,998.35元，占总资产比例9.07%，较上期期末增长85.14%[45] - 预付款项本期期末数为3,076,388.81元，占总资产比例0.15%，较上期期末减少68.89%[45] - 短期借款本期期末数为320,174,300.00元，占总资产比例15.20%，较上期期末增长43.59%[45] - 应付票据本期期末数为228,716,962.99元，占总资产比例10.86%，较上期期末增长46.78%[46] - 应付职工薪酬本期期末数为18,691,353.39元，占总资产比例0.89%，较上期期末减少31.41%[46] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为11,079,288.66元，占总资产比例0.53%，较上期期末减少41.60%[46] - 长期应付款较上期期末减少100.00%，上期期末数为4,386,626.57元，占总资产比例0.23%[46] 子公司设立与经营情况 - 公司拟以自有资金出资港币100,000元在香港投资设立全资子公司，截止报告期末未完成注册登记[47] - 深圳博敏2017年上半年净利润为 -7,209,997.61元，江苏博敏为 -6,903,624.95元，博敏投资为 -6,413.70元[49][50] 原材料价格情况 - 铜箔最高曾达110元/KG，目前价位约为60 - 70元/KG[52] 股东大会情况 - 2016年年度股东大会于2017年5月11日召开，决议于2017年5月12日在上海证券交易所网站披露；2017年第一次临时股东大会于2017年6月23日召开，决议于2017年6月24日在上海证券交易所网站披露[57] 股东承诺事项 - 徐缓、谢小梅等承诺所持公司股票自上市之日起36个月内不转让等，期限为2015 - 12 - 9至2018 - 12 - 8[59] - 公司董事、高级管理人员等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，期限为2015 - 12 - 9至锁定期后满两年[59] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离任后6个月内不转让，离任6个月后的12个月内转让不超过50%，期限为2015 - 12 - 9至离任后18个月[59] - 公司上市后36个月内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动股价稳定措施，回购股票价格不超过上一会计年度经审计每股净资产的120%，每12个月内回购资金总额不超过上一年度归属于公司股东净利润的20%，期限为2015 - 12 - 9至2018 - 12 - 8[59][60] - 公司控股股东等在股价低于每股净资产时增持股票，增持价格不超过上一会计年度经审计每股净资产的120%，控股股东每12个月内增持资金不超过上一会计年度从公司获取税后现金分红总额的50%，其他董事及高管增持资金不超过上一会计年度税后薪酬总额的50%，期限为2015 - 12 - 9至2018 - 12 - 8[60] - 锁定期满后两年内，控股股东徐缓、谢小梅每年减持公司股份数量合计不超上一年度最后一个交易日登记在其名下股份总数的10%，股东谢建中、刘燕平每年减持合计不超15%[62] - 上市当年及未来两个年度，公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%，三年累计不低于三年实现的年均可分配利润的40%[62] - 若招股书被认定存在虚假记载等重大问题，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价为发行价加算同期银行存款利息[61] - 若招股书被认定存在虚假记载等致使投资者受损，公司相关人员将依法赔偿投资者损失[61] - 减持公司股份前，应提前三个交易日公告，持股低于5%以下时除外[61] - 锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价（除权除息后按规定处理）[61] - 若未履行减持意向，将公开说明原因并道歉，且6个月内不得减持[62] - 公司实际控制人徐缓和谢小梅承诺同意股利分配计划，在相关议案表决时投赞成票[62] - 相关人员及控制企业在承诺函签署日未经营与公司竞争业务，未来也不参与竞争业务[62] - 未来拓展业务范围时，相关人员及控制企业不与公司拓展后的业务竞争[62] - 徐缓、谢小梅等承诺避免与博敏电子同业竞争，若竞争将采取停止经营、纳入经营或转让业务等方式解决，承诺在关联关系期间及消除后12个月内有效[63] - 徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平等承诺尽量避免与博敏电子发生关联交易，若发生将规范行为，承诺长期有效[63] - 刘远程、黄继茂等承诺在任职及离任后十二个月内尽量避免与博敏电子发生关联交易，若发生将规范行为[63] - 徐缓、谢小梅承诺若深圳博敏因租赁物业拆迁等受损将全额承担损失，承诺长期有效[63][64] - 徐缓、谢小梅承诺若博敏电子子公司需补缴社保或公积金费用，将全额承担，保证公司不受损失，承诺长期有效[64] 重大事项情况 - 本报告期公司聘任、解聘会计师事务所情况不适用[66] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[66] - 本报告期公司及其相关人员处罚及整改情况不适用[66] - 本报告期公司重大关联交易不适用[67] 担保情况 - 公司存在担保情况，单位为元，币种为人民币[68] - 报告期内对子公司担保发生额合计为229,460,593.11元，报告期末对子公司担保余额合计为229,460,593.11元，担保总额为229,460,593.11元，担保总额占公司净资产的比例为23.89%[69] 子公司环保情况 - 2017年上半年深圳博敏外部取样检测各指标达标率为100%，深圳市环境监察支队现场检查均符合规范[72] - 深圳博敏废水排放中，总镍核定排放总量为0.046吨/年，实际排放总量为0吨；COD核定排放总量为18.25吨/年，实际排放总量为1.6吨；总铜核定排放总量为0.046吨/年，实际排放总量为0.0035吨；氨氮核定排放总量为1.38吨/年，实际排放总量为0.11吨；总氰化物核定排放总量为0.092吨/年，实际排放总量为0.0005吨；总磷核定排放总量为0.276吨/年，实际排放总量为0.008吨；年废水排放量限值为9.125万吨/年，实际排放量为7.9282万吨/年[73] - 深圳博敏废气排放中，氮氧化物排放浓度限值为200mg/m³，氟化物排放浓度限值为7.0mg/m³，氰化雾排放浓度限值为0.5mg/m³，硫酸雾排放浓度限值为30.0mg/m³，铬酸雾排放浓度限值为0.05mg/m³，氯化氢排放浓度限值为30mg/m³，排放口数量为6个[75] 会计政策变更 - 2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施；2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[76] 股份与股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[80] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为19,082户，截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[82] - 徐缓期末持股50,833,000股，占比30.38%，质押28,420,000股[84] -