泛海建设集团股份有限公司 2013 年度报告全文 泛海建设集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 3 月 1 泛海建设集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事李亦明先生、陈贤胜先生、刘洪伟先生因公务原因无法出席会议，已分别书面委托董事韩晓生先生、刘国升先 生、陈昌国先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 4,557,311,768 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司董事长韩晓生先生、副董事长兼总裁郑东先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海波先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对 2013 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司 2 ...