泛海控股股份有限公司 2014 年年度报告 2014 年年度报告 泛海控股股份有限公司 2015 年 4 月 公司 2014 年年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 1 泛海控股股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事李亦明先生先生、陈贤胜先生、刘洪伟先生因公务原因无法出席会议，已分别书面委托董事韩晓生先生、刘国 升先生、陈昌国先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,557,311,768 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司董事长韩晓生先生、副董事长兼总裁郑东先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海波先生声明：保证年 度报告中财务报告 ...