*ST泛海(000046) - 2017 Q4 - 年度财报
泛海控股股份有限公司 2017 年年度报告 泛海控股股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 1 泛海控股股份有限公司 2017 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对 2017 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 卢志强 | 董事 | 公务原因 | 李明海 | | 韩晓生 | 董事 | 公务原因 | 赵英伟 | | 赵晓夏 | 董事 | 公务原因 | 宋宏谋 | | 张 博 | 董事 | 公务原因 | 张喜芳 | | 冯鹤年 | 董事 | 公务原因 | 陈怀东 | | 陈飞翔 ...