收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.43亿元人民币，同比下降8.65%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元人民币，同比下降15.8%[23] - 基本每股收益为0.57元/股，同比下降16.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润按中国会计准则本期为2.898亿元，上期为3.442亿元[25][28] - 2013年公司累计实现销售收入8.43亿元，净利润2.90亿元[33] - 主营业务收入为8.425亿元，较上年同期下降8.66%[37] - 公司主营营业收入842,499,312元，同比下降8.66%[40] - 铅精粉营业收入503,826,162.14元，同比下降31.92%[48] - 锌精粉营业收入338,673,150.24元，同比上升85.77%[48] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为1.464亿元，较上年同期上升24.18%[37] - 主营业务毛利额为6.961亿元，较上年同期下降13.47%[37] - 财务费用为-653.73万元，同比减少46.29%[44] 各条业务线表现 - 公司主营业务为有色金属矿采选业[20] - 铅精粉营业收入503,826,162.14元，同比下降31.92%[48] - 锌精粉营业收入338,673,150.24元，同比上升85.77%[48] - 银都矿业毛利率最近两年分别为82.63%和87.22%[55] - 银都矿业利润率最近两年分别为73.09%和77.47%[55] 各地区表现 - 内蒙古银都矿业子公司总资产380.2百万元，净资产172.9百万元，营业收入842.5百万元，净利润461.6百万元[74] - 兰州万都投资子公司总资产223.5百万元，净资产5.5百万元，净利润1.75万元[74] - 参股公司兰州银行总资产1254.0亿元，净资产82.4亿元，营业收入32.7亿元，净利润11.6亿元[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年银都矿业年采矿量90.02万吨，年选矿量90.45万吨，分别较上年提高25.66%和34.24%[39] - 矿山预计服务年限为13年[55] - 公司主要风险包括有色金属价格波动、行业周期性及安全生产风险[80] - 银都矿业选矿废水循环使用且零排放，2012年12月起被列为国家级绿色矿山试点企业[92] 现金流活动 - 经营活动产生的现金流量净额为4.69亿元人民币，同比增长7.18%[23] - 投资活动现金流出小计133,385,687.06元，同比增加140.6%[47][48] - 筹资活动现金流出小计721,672,667.00元，同比增加63.48%[47][48] - 现金及现金等价物净增加额-386,139,743.48元，同比增加550.16%[47][48] 资产和投资活动 - 公司以现金1.26亿元参股兰州银行5000万股[39] - 报告期对外投资额1.26亿元，较上年同期5000万元增长152%[56] - 持有兰州银行股权期末账面价值1.26亿元，持股比例1.38%[57] - 长期股权投资176,000,000元，同比增加17.77%[50] - 货币资金253,164,538.21元，占总资产比例32.41%，同比下降28.43%[50] 股东和股权结构 - 公司控股股东为北京盛达振兴实业有限公司，持股比例为45.64%[20] - 有限售条件股份数量415,589,713股，占总股本82.3%[133] - 无限售条件股份数量89,398,954股，占总股本17.7%[133] - 第一大股东北京盛达振兴实业有限公司持股230,497,482股，占比45.64%[139] - 股东王彦峰持股42,914,230股，占比8.5%[139] - 股东王伟持股37,586,147股，占比7.44%[139] 利润分配和分红政策 - 2013年中期分红以总股本5.05亿股为基数，每10股派10元现金红利，共派现5.05亿元[35] - 现金分红比例达到公司2013年6月30日可供分配利润的99.40%[35] - 公司2013年度现金分红金额5.05亿元，占归属于上市公司股东净利润的174.23%[88] - 2013年中期利润分配方案为每10股派现10元（含税），总派现5.05亿元[87] - 2011年度利润分配方案为每10股派现4.8元（含税），总派现2.42亿元[86] - 现金分红占利润分配总额的比例为99.4%[89][91] - 2013年可分配利润为508,016,740.01元[89] - 公司总股本为504,988,667股[89][90][91] - 2012年母公司未分配利润为344,233,602.12元[89] - 2011年母公司未分配利润为351,216,150.39元[89] 关联交易 - 公司向关联方北京盛达租赁房屋，交易金额110万元，占同类交易比例100%[108] - 公司向关联方赤峰中色销售锌精粉，交易金额12,803万元，占同类交易比例15.2%[108] - 公司在关联方兰州银行存款，交易金额10,000万元，占同类交易比例15%[108] - 关联交易定价原则遵循市场价格，房屋租赁按2.5元/平方米·天计算[108] - 关联交易结算方式为银行汇票或电汇付款，实行先款后货[108] - 关联存款交易参照中国人民银行公布的利率执行[108] - 关联交易承诺要求以市场公允价格进行交易[123] 担保和诉讼事项 - 公司报告期末实际对外担保余额为250万元[118] - 公司报告期末实际担保余额合计为250万元，占公司净资产的比例为0.54%[118] - 报告期内公司审批的对外担保额度合计为0[118] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0[118] - 公司对子公司担保额度合计为0，实际发生额合计为0[118] - 公司违规对外担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[120] - 截至报告期末公司违规担保余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[120] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[118] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[118] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0[118] - 公司存在历史逾期借款本金960万元及利息418.46万元诉讼[124] - 盛达集团承诺承担公司因历史诉讼产生的或有经济责任[124] 公司治理和内部控制 - 公司未进行募集资金投入，变更后募集资金投入总额为0元[72] - 公司合并报表范围未发生变化，无重大会计差错更正[83][84] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[81] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[98] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[99] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期初数为0万元[101] - 报告期新增控股股东非经营性资金占用金额为0万元[101] - 报告期偿还控股股东非经营性资金占用总金额为0万元[101] - 控股股东非经营性资金占用期末数为0万元[101] - 期末非经营性资金占用合计值占最近一期经审计净资产比例为0%[101] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[102] - 报告期内公司无企业合并情况[106] - 报告期内公司无股权激励实施情况[107] - 公司新制定6项内控制度包括子公司重大信息报告工作制度和融资管理制度等[165] - 公司修订完善17项内控制度涵盖信息披露管理和投资者关系管理等制度[165] - 公司治理完全符合《公司法》和中国证监会相关规定无差异[166] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[189] - 内部控制评价报告全文披露日期为2014年03月29日[189] - 公司2013年12月31日财务报告内部控制被出具无保留审计意见[191][199] - 内部控制审计报告由大华会计师事务所出具文号大华内字[2014]000057号[190][191] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[192] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[192] - 公司未发生重大会计差错更正或业绩预告修正情况[192] 审计和会计师信息 - 财务报表审计意见为标准无保留意见类型[195] - 财务报表审计报告由大华会计师事务所出具文号大华审字[2014]003582号[195][200] - 审计报告签署日期为2014年3月27日[195][200] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬40万元[127] - 公司支付内部控制审计费用20万元[128] 股东承诺和业绩完成情况 - 银都矿业62.96%股权2011-2013年累计扣非净利润为97,147.27万元，超出承诺值77,189.47万元[124] - 银都矿业62.96%股东权益评估值为339,266.19万元，交易价格为285,952.70万元，未发生减值[124] - 资产认购股份承诺36个月内不得转让[123] - 红烨投资承诺12个月限售期满后24个月内减持不超过获得股份的50%[123] - 个人所得税缴纳承诺由赵满堂及盛达集团提供担保[125] - 置入资产2011年度实际业绩34,753.26万元，超出原预测21,968.21万元58.2%[126] - 置入资产2011-2012年度累计实际业绩68,536.98万元，超出原预测43,932.1万元56.0%[126] - 置入资产2011-2013年度累计实际业绩97,147.27万元，超出原预测77,189.47万元25.8%[126] 高管和员工信息 - 董事王伟期末持股数量为37,586,147股，占董事、监事及高级管理人员持股总数的100%[146][147] - 董事、监事及高级管理人员期初持股总数37,586,147股，本期无增持及减持，期末持股总数保持37,586,147股[146][147] - 财务总监魏万栋于2014年3月27日任职，任期至2015年2月15日[147] - 独立董事何志尧于2014年2月19日离任，原任期起始于2012年2月16日[147] - 副总经理宋继赟于2013年12月5日离任，原任期起始于2012年2月16日[147] - 董事长朱胜利为北京大学工商管理硕士，曾任兰州三毛实业股份有限公司总经理[148] - 董事赵满堂现任全国人大代表及甘肃省政协常委，曾获全国劳模荣誉[148] - 董事王海现任赤峰鑫海房地产开发有限公司及赤峰鑫海峰复合肥有限公司董事长[148] - 董事王伟现任巴林左旗辽都矿业有限责任公司及内蒙古华宇矿业开发有限责任公司董事长[149] - 独立董事高新才现任兰州大学副校长，为国务院特殊津贴专家[149] - 公司2013年支付董事、监事和高级管理人员薪酬及津贴总额为188.9万元[156] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为224.9万元[158] - 公司董事长朱胜利从公司获得报酬总额为48万元[158] - 公司董事兼总经理杨楠从公司获得报酬总额为37万元[158] - 公司董事赵庆从股东单位获得报酬总额为12万元，从公司获得2万元，合计14万元[158] - 公司监事李生林从股东单位获得报酬总额为12万元，从公司获得1万元，合计13万元[158] - 公司监事高国栋从公司获得报酬总额为13万元[158] - 公司监事邵国宏从股东单位获得报酬总额为12万元，从公司获得1万元，合计13万元[158] - 公司截至2013年12月31日在职员工总数413人，其中生产人员292人占比70.7%，技术人员50人占比12.1%，行政人员58人占比14.0%，财务人员9人占比2.2%，销售人员4人占比1.0%[161] 股东大会和委员会活动 - 2012年年度股东大会通过6项议案包括2012年度利润分配预案等[167][168] - 2013年第一次临时股东大会通过2013年中期利润分配预案等2项议案[169] - 2013年第二次临时股东大会通过修改公司章程等2项议案[169] - 4名独立董事本年度出席7次董事会均以通讯方式参加无缺席[170] - 独立董事就关联交易和对外投资等重大事项提出建议均被采纳[172] - 董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成[173] - 审计委员会两次审阅2013年财务报告确认其真实准确完整[173] - 审计委员会督促会计师事务所在约定时间内完成并提交审计报告[174] - 监事会确认报告期内公司不存在风险[175] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[176] 控股股东和关联方业务 - 公司控股股东盛达集团持有陕西金都矿业80%股权、四川攀枝花金马矿业85%股权、赤峰金都矿业100%股权、内蒙古金山矿业92%股权、内蒙古天成矿业42%股权、内蒙古五洲矿业100%股权[179] - 北京盛达持有三河华冠资源技术52%股权[179] - 内蒙古金山矿业与陕西金都矿业已实现产品销售收入但未能盈利[180] - 资产托管期限为2012年1月1日至2013年12月31日[181] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[177][178] - 公司控股股东北京盛达总资产为141,452.73万元，净资产为116,743.84万元，净利润为19,015.31万元[142] - 控股股东北京盛达注册资本10,000万元[141] 其他重要事项 - 前五名客户合计销售金额699,315,952.37元，占年度销售总额比例83.01%[40] - 委托理财、衍生品投资和委托贷款业务均为零[59][61][63] - 募集资金总额为零，无募集资金使用情况[66] - 报告期及累计投入募集资金均为零[67] - 募集资金承诺投资项目投入金额为零[69] - 无募集资金变更项目情况[71] - 公司披露收购资产交易但对净利润影响比率未提供具体数据[103][104] - 公司参股兰州银行5,000万股，占该行发行后总股本1.5%，投资金额12,600万元[113] - 控股股东盛达集团参股兰州银行3,000万股，占该行发行后总股本6.3%，投资金额7,560万元[113] - 红烨投资持有公司股份29,128,308股，占交易获得股份的54.32%[123] - 红烨投资2012年解除限售股份26,814,154股[123] - 赤峰红烨投资有限公司持有无限售条件股份数量2,314,154股[140] - 林松清持有无限售条件股份数量1,995,000股[140] - 严建定持有无限售条件股份数量1,613,500股[140] - 中国工商银行－富国沪深300增强证券投资基金持有无限售条件股份数量723,730股[140] - 中国建设银行－万家中证红利指数证券投资基金(LOF)持有无限售条件股份数量711,540股[140] - 中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金持有无限售条件股份数量613,180股[140] - 全国社保基金四一二组合持有无限售条件股份数量554,147股[140] - 陈新华通过信用交易担保证券账户持股410,000股，普通证券账户持股63,600股，合计持有473,600股[140] - 公司向甘肃岷县地震灾区捐款50万元[91]