金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人(会计主 管人员)张绍兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁秉聪 | | 董事 | 工作原因 | 陈义和 | 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"九、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 486006284 为基数，向 全体股东每 10 股派 ...