财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入191.71亿元人民币，同比增长42.90%[21] - 归属于上市公司股东的净利润29.06亿元人民币，同比增长35.80%[21] - 营业利润40.79亿元人民币，同比增长47.44%[34] - 归属于母公司净利润29.06亿元人民币，同比增长35.80%[34] - 加权平均净资产收益率30.51%，同比增长0.62个百分点[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长46.02%至4.22亿元[50] - 管理费用同比增长26.42%至6.31亿元[50] - 财务费用同比下降18.98%至6646万元[50] - 所得税费用同比增长57.72%至9.84亿元[50] - 2013年公司期间费用占营业收入比例为5.84%[64] 业务线表现：房地产业务 - 房地产业营业收入185.93亿元，同比增长41.80%[56][57] - 房地产业营业成本120.74亿元，同比增长43.94%[56][57] - 房地产业务营业成本为120.74亿元，占营业成本的97.52%[48][49] - 140平米以下户型销售占比96.75%[35] - 公司140平米以下户型套数占比从2012年92.83%提升至2013年96.75%[63] 业务线表现：物业服务 - 物业服务收入1.52亿元，同比增长66.47%[57] 地区表现 - 广东省营业收入12.38亿元，同比增长308.5%[57] - 辽宁省营业收入34.91亿元，同比增长214.08%[57] 销售和土地储备 - 公司销售增速达49.54%，高于行业平均水平[33] - 签约金额270亿元人民币，同比增长49.54%[35][40] - 销售回款245亿元人民币，完成年初计划104.26%[34] - 新增土地储备权益建筑面积574.64万平方米[34][37] - 期末土地储备总建筑面积2147万平方米[37] - 报告期内新增土地35宗，规划权益建筑面积574.64万平方米[65] - 截至报告期末公司土地储备建筑面积达2147万平方米[65] - 报告期内公司通过招拍挂和股权收购方式新增35宗地块，规划建筑面积578.94万平方米，权益建筑面积574.64万平方米[81][82][83] 融资和现金流 - 融资总额136.22亿元人民币，完成计划152.46%[34][37] - 经营活动产生的现金流量净额为-47.36亿元人民币，同比下降293.79%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.11亿元，同比下降146.24%[53] - 筹资活动现金流入小计141.90亿元，同比增长31.16%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额59.65亿元，同比增长118.11%[54] - 现金及现金等价物净增加额6.13亿元，同比减少52.17%[54] 资产和负债结构 - 总资产594.05亿元人民币，同比增长46.74%[21] - 归属于上市公司股东的净资产109.59亿元人民币，同比增长34.11%[21] - 存货394.24亿元，占总资产比例66.36%，同比增长1.08个百分点[59] - 货币资金46.23亿元，占总资产比例7.78%，同比下降2.24个百分点[59] - 短期借款金额从26.75亿元增至45.57亿元，占总资产比例从6.61%增长至7.67%[61] - 预收款项金额从129.35亿元增至190.19亿元，占总资产比例从31.95%增长至32.02%[61] - 一年内到期的非流动负债金额从24.96亿元增至57.07亿元，占总资产比例从6.17%增长至9.61%[61] - 长期借款金额从66.31亿元增至90.62亿元，但占总资产比例从16.38%下降至15.25%[61] 管理层讨论和指引：2014年计划 - 公司2014年计划新获取建筑面积不超过745万平方米的新项目资源[93] - 公司2014年计划开工面积总计596.82万平方米[92] - 公司2014年计划竣工面积总计462.35万平方米[92] - 河北廊坊地区计划开工面积89.99万平方米，竣工面积41.74万平方米[89] - 江苏南京地区计划开工面积49.30万平方米，竣工面积58.54万平方米[90] - 辽宁沈阳地区计划开工面积126.34万平方米，竣工面积62.50万平方米[91] - 广东湛江地区计划开工面积88.60万平方米，竣工面积13.71万平方米[92] - 山东临沂地区计划竣工面积50.31万平方米[91] - 公司通过收购项目介入旅游地产，并进入湖北神农架及黄山区旅游休闲度假项目[93] - 公司计划加大对环北京区域市场的拓展力度，提高项目储备比例[93] - 2014年计划新增信贷融资170亿元人民币[95][96] - 2014年计划销售回款约345亿元人民币[96] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[3] - 2013年现金分红金额为3.78亿元人民币（含税）[101] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为29.06亿元人民币[101] - 现金分红占净利润比例为13.02%[101] - 2012年现金分红金额为2.82亿元人民币（含税）[101] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为21.40亿元人民币[101] - 2012年现金分红占净利润比例为13.18%[101] - 2011年现金分红金额为2.24亿元人民币（含税）[101] - 2011年现金分红占净利润比例为14.60%[101] 关联交易和担保 - 与关联方荣盛建设提供建设工程服务，交易金额3.78816亿元人民币，占同类交易金额比例3.51%[124][125][127] - 向荣盛控股委托借款不超过3亿元人民币，第一笔2亿元年利率10%，第二笔1亿元年利率9.2%[128] - 向荣盛建设委托借款不超过4.5亿元人民币，年利率不高于7.5%[128] - 子公司向荣盛控股委托借款不超过4亿元人民币，年利率不高于11%[129] - 向荣盛控股委托借款不超过11亿元人民币，年利率不高于9%[129] - 向荣盛控股委托借款金额3.34亿元人民币，年利率不高于8.1%，期限24个月[130] - 向荣盛控股委托借款金额6.9亿元人民币，年利率不高于8%，期限24个月[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计31.28亿元人民币[133] - 报告期末对子公司实际担保余额合计42.98亿元人民币[133] - 公司实际担保总额（A4+B4）为42.98亿元人民币，占净资产比例39.22%[133] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额26.1亿元人民币[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计31.28亿元人民币[133] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计44.58亿元人民币[133] - 公司对外担保情况（不包括对子公司）报告期内审批额度及实际发生额均为0[132] - 成都中林荣盛房地产实际担保金额8,000万元人民币，担保额度22,000万元人民币[132] 股权激励 - 股权激励第二期行权1054.31万股，第三期行权1636.291万股，截至2013年底第三期已行权922.4299万股[122][123] - 股权激励行权合计1976.7399万股，影响基本每股收益减少0.0064元，稀释每股收益增加0.0087元，每股净资产增加0.0333元[123] - 2009年股权激励计划第二期行权完成，63名激励对象行权10,543,100股[140][141][142][145] - 2009年股权激励计划第三期部分行权，45名激励对象行权9,224,299股[140][141][142][147] - 报告期内股权激励行权使总股本增加19,767,399股（从1,871,799,700股增至1,891,567,099股）[140][141][147] - 行权导致有限售条件股份减少4,345,348股（从242,520,050股降至238,174,702股）[140] - 行权导致无限售条件股份增加24,112,747股（从1,629,279,650股增至1,653,392,397股）[140] - 行权使公司基本每股收益减少0.0064元，稀释每股收益增加0.0087元[143] - 行权使归属于普通股股东的每股净资产增加0.0333元[143] - 第二期行权价格为经调整后的8.88元/股（原为11.99元/股）[144] - 第三期授予61名激励对象可行权期权共16,362,910股[142][146] - 股权激励计划中刘山可行权股数166.4万股[171] - 股权激励行权价格为每股8.88元[171] 公司治理和股东结构 - 公司股东结构及资产负债结构在报告期内未发生变动[147] - 报告期末股东总数为35,240户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数增至41,482户[149] - 荣盛控股持股比例为35.85%，持有678,160,028股，其中质押673,520,000股[149] - 荣盛建设持股比例为14.83%，持有280,500,067股，其中质押280,000,000股[149] - 耿建明持股比例为14.64%，持有277,000,000股，其中质押265,500,000股[149] - 平安证券持股比例为2.56%，持有48,480,000股[149] - 约定购回交易涉及股份98,980,000股，占总股本的5.26%[151] - 荣盛控股于2014年1月6日回购48,480,000股，占总股本的2.56%[151] - 荣盛建设于2013年11月20日回购30,500,000股，占总股本的1.614%[152] - 荣盛建设于2014年1月21日回购19,500,000股，占总股本的1.03%[152] - 荣盛控股注册资本为322,000,000元，荣盛建设注册资本为330,000,000元[153][154] - 荣盛控股及其一致行动人计划增持股份不超过总股本的2%[155] - 实际增持股份数量为17,935,287股，占总股本的0.95%[156] - 董事、总经理刘山增持1,664,000股，期末持股增至9,576,320股[157] - 董事、副总经理鲍丽洁增持1,560,000股，期末持股增至2,109,000股[157] - 董事、副总经理李万乐增持1,456,000股，期末持股增至1,892,800股[157] - 董事冯全玉增持1,404,000股，期末持股增至1,825,200股[157] - 监事会主席邹家立减持1,345,000股，期末持股降至12,899,000股[157] - 副总经理、董事会秘书陈金海增持500,000股，期末持股增至700,000股[157] - 副总经理谷永军增持591,100股，期末持股增至693,300股[157] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从300,883,772股增至306,711,896股[158] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为1432.81万元[170] - 董事长耿建明从公司获得报酬379.7万元[170] - 副总经理谷永军从公司获得报酬191.56万元[170] - 独立董事津贴标准为每人每年15万元[169] - 不在公司担任行政职务的董事、监事年度津贴为每人5万元[169] - 董事杨绍民从股东单位获得报酬30万元[170] - 监事邹家立从公司获得报酬5万元[170] 其他重要内容：项目投资 - 非募集资金重大项目计划投资总额876.01亿元，报告期累计投入476.90亿元，本期投入196.55亿元[80][81] - 广东荣盛华府项目计划投资额56.95亿元，本期投入20.81亿元，项目处于前期阶段[80] - 南京龙湖半岛项目计划投资额88.39亿元，累计投入26.14亿元，本期收益1.66亿元[80] - 唐山湖畔郦舍项目累计投入59.16亿元，本期收益0.52亿元[81] - 沈阳紫提东郡项目计划投资额50.66亿元，累计投入24.07亿元，本期收益1.35亿元[81] - 聊城阿尔卡迪亚项目累计投入20.93亿元，本期收益2.42亿元[80] - 蚌埠南山郦都项目累计投入17.55亿元，本期收益1.45亿元[80] - 临沂锦绣外滩项目累计投入16.96亿元，本期收益1.08亿元[80] - 廊坊塞纳荣府项目累计投入17.05亿元，本期收益1.08亿元[81] - 石家庄阿卡一期项目总投资额4亿元人民币，投资进度100%，2009年实现效益2,075.84万元[73] - 徐州阿卡二期项目总投资额5.075965亿元人民币，投资进度100%，2011年实现效益100.77万元[73] - 蚌埠阿卡三期项目总投资额2.600385亿元人民币，投资进度100%，2010年实现效益11.95万元[73] - 募集资金总额11.67亿元已全部使用完毕[71] - 募集资金投资项目先期自筹资金投入10.259652亿元人民币，2009年完成置换[74] - 对外股权投资额从2.46亿元增至4.71亿元，同比增长91.61%[66] - 收购秦皇岛一杯澜项目涉足旅游地产行业，交易金额为9亿元人民币[120] - 新增合并子公司临沂凯恩置业有限公司，出资额5695.79万元人民币，持股比例90%[121] 其他重要内容：子公司信息 - 南京荣盛子公司注册资本1亿元人民币，总资产15.05080824亿元，净利润1,120.577705万元[76][77] - 蚌埠置业子公司注册资本5,000万元，总资产29.5611526922亿元，净利润2.0981393419亿元[77] - 沈阳荣盛幸福大道子公司注册资本3,000万元，总资产8.523580929亿元，净利润2.04011465954亿元[77] - 荣盛广东子公司注册资本3,000万元，总资产36.9479252611亿元，净利润2.31200929324亿元[77] - 荣盛中天子公司注册资本14.5亿元，总资产34.0250342763亿元，净利润1.15082000223亿元[77] - 南京华欧舜都置业子公司注册资本5,000万元，总资产42.5243140472亿元，净利润2.23713665448亿元[77] 其他重要内容：非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2889.60万元人民币[28] - 非经常性损益项目合计1988.41万元人民币[28] 其他重要内容：客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售额为2.5亿元，占年度销售总额的1.3%[46] - 公司前五名供应商合计采购额为18.99亿元，占年度采购总额的17.58%[49] 其他重要内容：研发和员工 - 研发支出总额为345万元，占营业收入的比例为0.02%[51] - 截至2013年12月31日公司在岗员工总数为9880人[176] - 操作人员占比最高为63.88%共6311人[176] - 技术人员占比14.51%共1434人[176] - 市场人员占比10.46%共1033人[176] - 管理人员占比5.70%共563人[176] - 专业人员占比5.47%共540人[176] - 房地产开发系统本科及以上学历占比55.75%[176] - 非开发系统大专及以下学历占比90.86%[176] 其他重要内容：会议和监管 - 2013年共召开5次股东大会和35次董事会会议[179][180] - 2013年第一次临时股东大会通过子公司向实际控制人借款议案，同意股数214,837,628股，占比99.9993%[190][191] - 2013年第二次临时股东大会通过非公开发行股票相关议案，议案1、6、7、9同意股数1,441,529,176股，占比99.95%[191] - 2013年第二次临时股东大会议案2、3、4、5、8同意股数230,110,100股，占比99.71%[191] - 2013年第三次临时股东大会通过修改公司章程议案，同意股数1,208,505,724股，占比99.95%[191] - 2013年第三次临时股东大会通过年薪激励方案调整议案，同意股数8,392,048股，占比93.45%[191] - 2013年第四次临时股东大会通过为子公司提供担保议案，同意股数1,223,862,254股，占比99.95%[191] - 独立董事付磊本报告期参加董事会35次，现场出席3次，通讯方式出席31次[192] - 独立董事程玉民本报告期参加董事会35次，现场出席3次，通讯方式出席31次[192] - 独立董事王力本报告期参加董事会35次，现场出席4次，通讯方式出席31次[192] - 董事会审计