北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年年度报告 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人姬小燕及会计机构负责人(会计主 管人员)张智超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周放生 | | 独立董事 | 工作原因 | 卫捷 | 公司在本报告第四节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及 的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 293,709,494 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全 ...