收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为17.78亿元人民币，同比增长1.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为957.81万元人民币，同比扭亏为盈增长108.2%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4739.03万元人民币，同比亏损收窄59.81%[21] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长108.33%[21] - 加权平均净资产收益率为0.61%，同比提升7.82个百分点[21] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为957.81万元，较上年同期增长108.20%[28][29] - 公司2013年营业收入为17.78亿元，较上年同期增长1.95%[28][29] - 公司2013年实现营业收入17.78亿元，同比增长1.95%[33] - 营业收入同比增长1.95%至17.78亿元，其中纤维板业务收入占比98.6%达17.52亿元[44][48] - 公司2013年净利润为957.81万元[86][88] - 公司2012年净利润为-1168.75万元[88] - 公司2011年净利润为484.09万元[84] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用较上年同期减少31.06%，减少额2546万元[29] - 公司营业外收入较上年同期增长32.28%，增长额2065万元[30] - 公司收到增值税退税收入较上年同期增长23.64%，增长额1427万元[30] - 公司营业税金及附加较上年同期减少15.31%[29] - 财务费用5651.37万元，同比下降31.06%[41] - 纤维板动力成本1.81亿元，同比下降6.7%[38] - 研发费用同比下降3.28%至2450万元，占营业收入比例降至1.38%[44] 各条业务线表现 - 公司中纤板销售收入为17.52亿元，较上年同期增长1.81%[28] - 公司中纤板产量较上年同期增长3.38%，但销量减少1.22%[28] - 公司中纤板毛利率水平较上年同期上升2.07个百分点[29] - 中纤板销售收入17.52亿元，同比增长1.81%[33] - 林木销售收入1434.84万元，同比下降8.27%[33] - 中纤板销售量118.75万立方米，同比下降1.22%[34] - 中纤板生产量123.76万立方米，同比增长3.38%[34] - 中纤板库存量12.3万立方米，同比增长69.66%[34] - 纤维板原材料成本11.46亿元，占营业成本比重71.41%[38] - 纤维板业务毛利率提升2.07个百分点至8.95%，林木业务毛利率下降4.6个百分点至29.25%[48] - 清远威利邦木业营业收入2.75亿元，净亏损1281.73万元[74] - 台山威利邦木业净利润390.35万元，营业收入1.74亿元[74] - 阳春威利邦木业净亏损2523.06万元，净资产为负8016.45万元[74] - 辽宁台安威利邦木业净利润512.81万元，营业收入2.18亿元[74] - 湖北威利邦木业净利润1006.73万元，营业收入2.44亿元[74] - 封开威利邦木业净利润3065.36万元，营业收入4.13亿元[74] - 梅州威华速生林净亏损984.78万元，营业收入948.91万元[74] - 公司出售增城威华中纤板90%股权实现投资收益4986.89万元[74] - 公司转让增城中纤板90%股权总价款7200万元[83] - 公司出售增城市威华中纤板制造有限公司资产，交易价格为7200万元，该资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为843.39%[99] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长4.5%至9.913亿元，占总收入55.7%[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司核心竞争力未发生改变[57] - 人造板行业存在结构性产能过剩和成本上涨压力[77] - 公司2013年可供分配利润为4340.33万元[86][88] - 公司2013年提取法定盈余公积金465.87万元[86][88] - 公司2013年现金分红占净利润比例为0%[88] - 公司2012年现金分红占净利润比例为0%[88] - 公司2011年现金分红占净利润比例为0%[88] - 公司已种植速生丰产林六十多万亩[82] - 速生林基地建设项目总投资2.3亿元，本期投入38.26万元[76] - 公司筹划重大资产重组并于2013年5月9日停牌[121] - 公司因重大资产重组涉嫌内幕交易于2013年12月7日被立案调查[122] - 中国证监会对公司涉嫌内幕交易立案调查导致重组暂停[115] - 向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产评估值为758,484.41万元[112][114] - 拟募集配套资金总额不超过10亿元[114] - 公司资产及负债评估值作为出售资产价值201,515.89万元[114] - 拟向赣州稀土集团发行1,475,650,603股股份[114] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比下降52.04%[21] - 2013年末总资产为27.84亿元人民币，同比下降8.81%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为15.69亿元人民币，同比增长0.44%[21] - 公司经营活动现金流量净额同比下降52.04%至1.755亿元，主要因购买商品支付现金增加1.996亿元[46] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长187.47%至4005万元，主要因处置子公司现金流入增加7147万元[46] - 筹资活动现金流量净额同比增长27.8%至-2.445亿元，主要因偿还债务现金流出减少1.205亿元[46] - 货币资金大幅减少71.4%至6197万元，占总资产比例下降4.85个百分点[50] - 存货同比增长17%至6.045亿元，占总资产比例上升4.79个百分点[50] - 短期借款下降15.6%至4.26亿元，长期借款下降22.7%至3.376亿元[52] - 公司通过转让控股子公司实现投资收益4986.89万元[29] - 前五名客户销售额合计9418.58万元，占年度销售总额5.3%[35] - 报告期对外投资额为0元 上年同期投资额0元 变动幅度0%[58] - 持有金融企业股权情况 最初投资成本0元 期末账面值0元 报告期损益0元[59] - 证券投资情况 最初投资成本0元 期末账面值0元 报告期损益0元[60] - 委托理财情况 委托理财金额0万元 本期实际收回本金0万元 报告期实际损益0万元[62] - 衍生品投资情况 衍生品初始投资金额0万元 期末投资金额0万元 报告期实际损益0万元[64] - 委托贷款情况 委托贷款金额0万元[66] - 募集资金总体使用情况 募集资金承诺投资总额0万元 本报告期投入金额0万元[68] - 募集资金承诺项目 调整后投资总额0万元 本报告期投入金额0万元 投资进度0%[70] - 募集资金变更项目 变更后拟投入募集资金总额0万元 本报告期实际投入金额0万元 投资进度0%[72] - 公司当期盈利预测资产实际业绩为0万元[118] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人变更为李建华先生[18] - 控股股东及实际控制人变更为李建华，变更日期为2013年07月17日[134][135] - 公司实际控制人于2013年7月18日发生变更[121] - 有限售条件股份减少57,113,440股，占比从38.98%降至27.34%[127] - 无限售条件股份增加57,113,440股，占比从61.02%升至72.66%[127] - 股份总数保持不变为490,704,000股[127] - 报告期末股东总数37,001户，年报披露前第5交易日末降至31,060户[132] - 控股股东李建华持股176,693,600股占比36.01%，其中132,580,800股为限售股[132] - 股东李晓奇通过继承获得62,102,273股占比12.66%，全部为限售股[132][128] - 股东许磊减持300,000股，期末持股2,000,100股占比0.41%[132] - 前十名股东中李建华与李晓奇为父女关系，构成一致行动人[132] - 中海信托持股5,100,000股占比1.04%，全部为无限售条件股份[132] - 无限售条件股份前两名为李晓奇62,102,273股和李建华44,112,800股[132] - 公司无其他持股比例超过10%的法人股东[136] - 报告期内公司股东及一致行动人无股份增持计划，实际增持股份数量和比例均为0[137] - 董事长李建华期末持股数量为176,693,600股[138] - 董事/总经理李剑明期末持股数量为480,000股[138] - 董事梁斌期末持股数量为480,000股[138] - 董事/副总经理/董事会秘书刘艳梅期末持股数量为160,000股[138] - 离任董事刘宪持股数量从期初62,102,273股减持至0股[138] - 离任副总经理安玉琴持股数量从期初160,000股减持至80,000股，减持80,000股[138] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数从240,871,873股减少至178,689,600股[138] - 公司股东李晓奇持有公司48.01%股份并承诺避免同业竞争[117] - 公司2013年5月23日完成独立董事换届选举，高振忠、刘方权、张平接替张森林、薛云奎、张小丽[151] 关联交易和担保 - 公司与梅州市威华铜箔制造有限公司关联交易定价为201,515.89万元[112] - 公司与梅州市西阳水电站有限公司关联交易金额为438.04万元，占同类交易金额比例为2.09%[101] - 公司与梅州市清凉山供水有限公司电力关联交易金额为287.49万元，占同类交易金额比例为1.37%[101] - 公司与梅州市清凉山供水有限公司水关联交易金额为35.66万元，占同类交易金额比例为23.97%[101] - 公司与河北威利邦生物发电有限公司关联交易金额为250万元，占同类交易金额比例为17.88%[101] - 关联方索菲亚家居纤维板销售额为529.63万元，占交易总额的0.3%[102] - 关联方广州易福诺木业纤维板销售额为1,101.6万元，占交易总额的0.63%[102] - 年度关联交易总额为2,642.99万元[102] - 控股股东及关联企业为公司提供银行借款担保余额达53,902.07万元[106] - 国开行广东省分行担保余额为11,800万元（2008-2020年期限）[106] - 交行深圳上步支行担保余额为9,000万元（2013年短期贷款）[106] - 广发银行台山分行对子公司担保余额为4,100万元[106] - 湖北及辽宁厂区租赁给自然人年租金均为300万元[107] - 无重大资产收购类关联交易（账面价值、评估价值均为0）[103] - 无共同对外投资关联交易（被投资企业资产及净利润均为0）[104] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10,000万元[109] - 报告期末实际担保余额合计为9,000万元[109] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.74%[109] - 违规担保金额为0万元[111] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用，期末占用资金为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[97] 其他重要内容 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[94] - 公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[91] - 公司及其子公司不存在其他重大社会安全问题[91] - 公司报告期内未被行政处罚[91] - 公司于2013年5月22日出售控股子公司增城中纤板450万股股份[123] - 公司当期未改聘会计师事务所[120] - 公司未发生境外审计服务支出[120] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬160万元[119] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务13年[119] - 独立董事张齐生本报告期应参加董事会7次现场出席1次通讯方式参加5次委托出席1次缺席0次[167] - 独立董事高振忠刘方权张平各参加董事会3次均现场出席1次通讯方式参加2次[167] - 独立董事张森林薛云奎张小丽各参加董事会4次均现场出席1次通讯方式参加3次[167] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[169] - 董事会战略委员会2013年同意与赣州稀土集团有限公司进行重大资产重组[171] - 董事会审计委员会审查公司内部控制制度并认为符合法律法规要求[172] - 董事会薪酬与考核委员会审核确认董事监事及高管薪酬符合公司管理制度[173] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[175] - 公司资产独立，合法拥有生产经营所需的土地使用权、房地产权、林地使用权、林木所有权和使用权、商标所有权等资产[176] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事外的职务或领薪[176] - 公司财务独立，设立独立财务部门并建立完整会计核算体系，独立开立银行账户[177] - 公司机构独立，设立符合自身特点的职能部门，与控股股东无机构混同情形[177] - 公司业务独立，控股股东未从事人造板制造销售及速生林种植经营业务，无同业竞争[177][178] - 公司建立高级管理人员绩效考核标准和薪酬制度，签订年度目标经营责任书并实行年终考核[179][180] - 公司制定完善管理制度包括供销管理、生产管理、行政管理、财务管理、质量管理和人资管理等[183] - 公司设立内审部开展财务报表和内控制度例行检查，定期发表内部审计意见[184] - 公司于内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[186][188] - 公司内部控制自我评价报告于2014年04月02日在巨潮资讯网披露[188] - 公司2013年度财务报告和会计报表附注披露无重大会计差错或遗漏[189] - 公司2013年度业绩预告和业绩快报与年报实际业绩无重大差异[189] - 审计机构出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[192][198] - 审计报告签署日期为2014年3月31日[192][199] - 合并资产负债表编制单位为人民币元[200] - 公司2013年5月23日召开2012年度股东大会审议通过7项议案包括2012年度财务决算报告和利润分配方案[165] - 公司2013年6月6日召开临时股东大会审议通过转让增城市威华中纤板制造有限公司股权的议案[166] - 公司董事、监事和高级管理人员共17人，2013年领取报酬总额为808.07万元（税前）[149] - 董事长李建华从公司获得报酬185.39万元，占总额22.9%[150] - 董事兼总经理李剑明从公司获得报酬179.92万元，占总额22.3%[150] - 董事梁斌从公司获得报酬95.27万元，占总额11.8%[150] - 独立董事张齐生、高振忠、刘方权、张平各获得报酬5.48-9.39万元，合计26.83万元，占总额3.3%[150] - 常务副总经理华如从公司获得报酬40.55万元，占总额5.0%[150] - 副总经理鲁晓华从公司获得报酬44万元，占总额5.4%[150] - 财务总监蔡金萍从公司获得报酬36.42万元，占总额4.5%[150] - 监事会主席邹木良从公司获得报酬30.6万元，占总额3.8%[150] - 公司截至2013年12月31日在册员工总数为1,725人[152] - 生产人员占比最高为64.23%（1,108人）[152] - 行政及后勤人员占比12.17%（210人）[152] - 管理人员占比9.62%（166人）[152] - 本科及大专以上学历员工占比18.55%（320人）[153] - 中专学历员工占比23.54%（406人）[153] - 高中学历员工占比25.51%（440人）[153] - 其他学历员工占比32.41%（559人）[153] - 工程技术人员占比5.16%（89人）[152] - 财务人员占比4.52%（78人）[152] - 独立董事张齐生教授获国家发明奖二等奖一项、三等奖一项，国家科技进步一等奖一项、二等奖两项，部省科技进步一等奖二项、二等奖一项，2006年获何梁何利奖，发表论文80余篇，专著译著8本，发明专利9项，培养硕博20余名[141] - 独立