四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017 年度报告 ANNUAL REPORT 二〇一八年四月十八日 - 1 - 四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 丁燕萍 | 董事 | 出差 | 黄万福 | | 郭宝华 | 独立董事 | 出差 | 步丹璐 | | 杨渊德 | 独立董事 | 出差 | 步丹璐 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,034,794 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时 孝声明：保证年度报告中财务报告的真 ...