广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人卫国、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人(会计主管人 员)常政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 陈珠明 | 独立董事 | 出差 | 罗其安 | | 刘峥 | 董事 | 出差 | 张舟 | 本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251,432,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（ ...