证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-014 浙江伟星新型建材股份有限公司 2014年度报告 2015 年 04 月 2014 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | 未亲自出席 | 未亲自出席 | 未亲自出席 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 董事职务 | 会议原因 | | | 章卡鹏 | 董事 | 出差在外 | 金红阳 | | 章击舟 | 独立董事 | 出差在外 | 罗文花 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司总股本 445,146,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红 股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责 人王卫芳女士声明：保证年度报告中财务 ...