深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年度报告全文 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年度报告 2014-006 2014 年 03 月 1 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 王鹏 | 董事 | 因工作出差在外地 | 刘建伟 | 公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主 管人员)陈欢琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 4 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2013 年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含 ...