杭州锅炉集团股份有限公司 Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd Co.,Ltd Co.,Ltd Co.,Ltd 2013 年度报告 证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 披露日期：2014 年 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 陈夏鑫 | 董事 | 因公出差 | 吴南平 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 公司负责人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士及会计机构负责人（会计主管 人员 ...