山西振东制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 山西振东制药股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 山西振东制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主 管人员)赵燕红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划，业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶祖光 独立董事 参加重要会议 宋瑞卿 林洪生 独立董事 参加重要会议 饶艳超 王智民 董事 参加重要会议 董迷柱 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司基本 ...