收入和利润（同比环比） - 营业总收入为290,152,459.95元，同比增长95.03%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为30,902,789.32元，同比增长29.40%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,850,221.46元，同比增长55.23%[22] - 基本每股收益为0.160元/股，同比增长6.67%[22] - 稀释每股收益为0.160元/股，同比增长6.67%[22] - 公司实现营业收入29015万元，同比增长95.03%[43] - 公司净利润3090万元，同比增长29.40%[43] - 营业总收入同比增长95.0%至2.90亿元[152] - 净利润同比增长26.7%至3026.81万元[153] - 归属于母公司所有者净利润增长29.4%至3090.28万元[153] - 基本每股收益为0.160元，较上年同期的0.150元增长6.7%[154] - 公司综合收益总额为3026.81万元，较上年同期的2388.16万元增长26.7%[154] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3090.28万元，较上年同期的2388.16万元增长29.4%[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长100.4%至1.75亿元[153] - 销售费用增长41.1%至2603.35万元[153] - 母公司营业成本为9359.44万元，较上年同期的7758.90万元增长20.6%[155] 各条业务线表现 - 江苏宏泰实现营业收入10752万元，同比增长28.19%[43] - 江苏宏泰综合毛利率为51.14%[43] - 江苏宏泰净利润2364万元，同比增长24.61%[43] - 专用油墨业务毛利率34.64%，同比下降5.20个百分点[49] - 专用涂料业务毛利率45.03%，同比下降7.49个百分点[49] - 子公司江苏宏泰营业收入10,752万元，净利润2,364万元[69] - 子公司长兴广州营业收入7,157万元，净利润149万元[69] - 子公司创兴上海营业收入3,269万元，净利润亏损159万元[69] - 江苏宏泰在OPPO手机涂料市场份额本报告期获得提升[74] 各地区表现 - 母公司营业收入为1.20亿元，较上年同期的1.14亿元增长4.8%[155] - 母公司净利润为345.26万元，较上年同期的1907.32万元下降81.9%[156] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格上升对盈利能力造成冲击的风险[5] - 专用油墨、专用涂料行业市场竞争加剧影响公司成长性[5] - 公司新产品研发存在周期长且结果不确定的风险[5] - 收购江苏宏泰形成商誉存在减值风险[9] - 报告期末公司应收账款余额较大且未来可能进一步增加[9] - 原材料成本上升对公司盈利能力构成风险[72] - 新产品研发存在未达预期目标的风险[71] - 并购江苏宏泰存在商誉减值及业绩承诺未达风险[71] - 应收账款余额较大对公司业绩产生一定影响[75] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,203,467.81元，同比下降234.33%[22] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降2.39%[22] - 总资产为1,566,678,796.46元，同比增长0.06%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,241,694,570.84元，同比增长0.98%[22] - 非经常性损益合计为52,567.86元[26] - 股权资产期末所有者权益124,910万元，较年初增长0.93%[31] - 固定资产期末17,825万元，较年初下降1.65%[31] - 无形资产期末13,750万元，较年初下降2.24%[31] - 应收票据期末5,867万元，较年初大幅增长72.02%[31] - 其他流动资产期末3,157万元，较年初激增1791.92%[31] - 经营活动现金净流量为-2120万元，同比下降234.33%[45] - 应收账款32736.95万元，占总资产比例20.90%[49] - 公司货币资金期末余额为1.033亿元，较期初1.665亿元减少37.9%[143] - 应收账款期末余额为3.274亿元，与期初3.276亿元基本持平[143] - 存货期末余额为1.101亿元，较期初1.033亿元增长6.6%[143] - 短期借款期末余额为1.119亿元，较期初9000万元增长24.3%[143] - 应付账款期末余额为1.139亿元，较期初1.365亿元减少16.6%[143] - 公司总资产期末为15.667亿元，较期初15.657亿元基本持平[143] - 货币资金减少49.5%至7096.08万元[147] - 应收账款下降3.9%至2.03亿元[147] - 存货增长22.2%至5557.19万元[147] - 短期借款从0元增加至195万元[149] - 应付票据增长453.3%至1660万元[149] - 经营活动产生的现金流量净额为-2120.35万元，较上年同期的1578.43万元下降234.4%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-4899.19万元，较上年同期的-550.56万元下降789.6%[159] - 期末现金及现金等价物余额为9459.29万元，较期初的1.65亿元下降42.6%[160] - 母公司经营活动现金流入小计为6907.40万元，较上年同期的3235.50万元增长113.5%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为负993.04万元，较上年同期的负122.82万元恶化[163] - 投资活动产生的现金流量净额为负4727.06万元，较上年同期的4722.97万元大幅下降[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1936.14万元，主要由于分配股利等支付1935.72万元[163] - 期末现金及现金等价物余额为6224.98万元，较期初1.38亿元下降55.2%[163] - 归属于母公司所有者权益合计12.49亿元，较期初12.38亿元增长0.9%[166][167] - 本期综合收益总额3026.81万元，其中归属于母公司所有者的净利润3090.28万元[166] - 资本公积增加14.65万元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[166] - 未分配利润增加1063.49万元，但通过利润分配减少2026.79万元[166] - 少数股东权益减少63.47万元，降幅0.8%[166] - 股本保持1.93亿元未发生变化[166] - 公司本期综合收益总额为23,881,645.83元[169] - 股东投入普通股金额为395,999,922.64元[169][175] - 股份支付计入所有者权益金额为244,092.99元[169] - 对所有者分配利润15,000,000元[169][175] - 资本公积转增资本60,000,000元[169][175] - 母公司未分配利润减少16,815,256.35元[172] - 母公司综合收益总额为3,452,639.64元[172] - 母公司对股东分配20,267,895.99元[172][173] - 期末所有者权益合计886,413,543.31元[170] - 母公司期末未分配利润138,439,360.04元[173] 研发与知识产权 - 公司及子公司拥有发明专利28项、实用新型专利57项、外观专利1项[33] - 报告期内新增实用新型专利9项，申请受理发明专利8项[33] - 研发技术人员共175人，其中博士5人、硕士18人、本科122人[34] - 江苏宏泰拥有发明专利(含受理)18项，实用新型专利1项[33] - 液态感光固化油墨分辨率达50微米以内，达到行业先进水平[35] - 公司研发人员总数175名[71] 募集资金使用 - 公司募投项目将新增年产8,000吨感光新材料的生产能力[6] - 募集资金总额为人民币5.0031亿元，已累计投入4.5525亿元，累计投入进度为90.98%[54] - 报告期内投入募集资金总额为1717.06万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为1.15亿元，占募集资金总额的比例为22.99%[54] - 首次公开发行实际募集资金净额为1.9593亿元，其中"年产8000吨感光新材料项目"累计投入2907.63万元[55] - 配套融资实际募集资金净额为3.0438亿元，其中用于收购江苏宏泰的金额为2.94亿元[56] - 变更1.15亿元募集资金用于收购长兴广州100%股权及创兴上海60%股权[57] - "年产8000吨感光新材料项目"投资进度为50.55%，本期投入1717.06万元，累计投入4624.69万元[59] - 收购江苏宏泰股权项目投资进度为100%，累计投入2.94亿元，本期实现效益2363.6万元，累计实现效益5400.81万元[60] - 收购长兴广州及创兴上海股权项目投资进度为100%，累计投入1.15亿元，本期实现效益53.92万元[60] - 募集资金投资项目合计本期实现效益2417.52万元，累计实现效益5466.53万元[60] - 募集资金变更后项目投入总额为11,500万元，投资进度达100%[62] - 变更后项目本报告期实现效益53.92万元[62] - 募投项目新增年产8000吨感光新材料产能[73] 收购与商誉 - 收购江苏宏泰确认商誉5.338亿元[74] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购江苏宏泰100%股权[81][82] 业绩承诺 - 江苏宏泰承诺2018年经审计的净利润不低于5,500.00万元[8] - 江苏宏泰承诺2019年经审计的净利润不低于6,200.00万元[8] - 江苏宏泰2017年承诺净利润为4,800.00万元且超额完成[8] 股利分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[79] - 公司承诺严格遵守股利分配政策履行分红义务保护中小股东利益[86] - 公司及承诺人均遵守分红承诺未出现违反情形[86] 委托理财 - 委托理财发生额3,000万元，未到期余额3,000万元[64] 担保情况 - 公司对子公司江苏宏泰高分子材料有限公司实际担保金额3,995.81万元[113] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5,000万元[113] - 报告期内公司担保实际发生额为3995.81万元[114] - 报告期末公司实际担保余额为3995.81万元，占净资产比例为3.22%[114] - 报告期内公司审批担保额度合计5000万元[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] 股东与股份 - 公司股份总数193,027,584股，其中有限售条件股份占比63.47%[123] - 无限售条件股份占比36.53%，较期初增加1,759,500股[123] - 第一大股东李有明持股45.33%，其中质押股份2930万股[126] - 股东孙力减持424,760股，期末持股比例为2.78%[126] - 股东深圳市宏利创新投资合伙企业减持1,930,276股，期末持股比例为2.22%[126] - 报告期末普通股股东总数为13,475户[126] - 公司前十大股东中孙力持有536.6万股，占比最高[128] - 董事曾燕云期末持股15万股，本期增持15万股[135] - 非公开发行股份限售承诺期限为上市首日起满12个月[80] - 交易对方陈朝岚等因重大资产重组获得股份锁定期为12个月、24个月和36个月分批解锁[81] - 交易对方无锡宏诚管理咨询合伙企业因重大资产重组获得股份锁定期为36个月[82] - 控股股东李有明承诺所持公司公开发行前股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理也不由公司回购[85] - 李有明承诺股份锁定期满后两年内每年转让股份不超过其持有公司股份的25%且减持价格不低于发行价[85] - 深圳市宏利创新投资合伙企业等法人股东及23名自然人股东承诺所持股份自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理也不由公司回购[85] - 深圳市宏利创新投资合伙企业及吉林省现代农业和新兴产业投资基金承诺锁定期满后两年内减持不超过所持公司股份的100%[86] - 吉林省现代农业和新兴产业投资基金未遵守股份减持承诺出现违反承诺情形[86] - 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司于2018年3月28日发生不适当减持，违反其持股比例被动降至4.95%时仍需履行的提前公告承诺[94] - 吉林现代工作人员因对减持规定理解错误，误以为持股低于5%时无需遵守提前五个交易日通知并公告的承诺[94] - 公司控股股东及实际控制人李有明承诺若违反股份减持承诺 转让价格低于发行价部分差额归公司所有[90][91] - 公司董事及高管承诺禁售期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[91] - 公司董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股票[91] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价 持股锁定期自动延长6个月[91] - 公司董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[91] 承诺与保证 - 交易对方承诺提供信息的真实性、准确性和完整性[82][83] - 若因提供虚假信息造成损失，交易对方将依法承担赔偿责任[83] - 若被立案调查，交易对方承诺暂停转让股份并提交股票账户[83] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[84] - 董事及高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[84] - 公司承诺股权激励行权条件与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[84] - 若调查发现违法违规情节相关锁定股份将自愿用于投资者赔偿安排[84] - 所有承诺方在报告期末均未出现违反承诺的情形[84][85] - 实际控制人李有明承诺除已披露情形外不存在其他重大关联交易[86] - 主要股东承诺未投资或经营与公司存在同业竞争的业务[87] - 董事监事及高级管理人员承诺在公司股价低于每股净资产时启动稳定股价措施[87] - 稳定股价承诺适用于公司上市后三年内新任职的董事监事及高级管理人员[87] - 实际控制人李有明遵守关联交易承诺未出现违反情形[86] - 主要股东遵守同业竞争承诺未出现违反情形[87] - 公司控股股东李有明承诺若股价连续20个交易日低于经审计每股净资产将启动增持措施[88] - 公司承诺若股价触发条件将在10个交易日内启动股票回购程序[88] - 李有明承诺无条件承担公司IPO前全部社会保险补缴及罚款[89] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并支付利息赔偿[89] - 天职国际会计师事务所承诺对因文件问题造成的投资者损失依法赔偿[89] - 股价稳定承诺有效期自2016年8月16日起至上市后三年内[88] - 社会保险补缴承诺自2016年8月16日起长期有效[89] - 新股回购承诺包含送股及资本公积金转增股本时的数量调整[89] - 审计基准日后因利润分配等导致净资产变动时将调整每股净资产[88] - 稳定股价措施需提前三个交易日公告具体实施方案[88] - 公司承诺若招股说明书相关承诺未能履行将及时披露原因并提出替代方案[90] - 律师事务所承诺因IPO文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[90] - 公司控股股东李有明若未履行增持计划需按公式计算支付现金补偿[90] - 公司实际控制人违反招股说明书承诺时应回购已转让限售股份并赔偿投资者[91] - 公司承诺违反承诺给投资者造成损失时将依法进行赔偿[90] - 公司所有其他承诺人截至报告期末均遵守承诺，未出现违反情形[92][93][94] - 公司控股股东、实际控制人及董事等承诺若招股书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[92] - 公司承诺若招股书存在重大虚假记载将按不低于发行价回购全部新股并支付同期银行存款利息[92] - 保荐机构江海证券承诺因文件存在虚假记载给投资者造成损失将先行赔偿[93] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束、不动用公司资产从事无关投资等填补回报措施[93] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若违反招股书真实性承诺将向投资者进行赔偿[93] 法律诉讼 - 全资子公司江苏宏泰诉宜兴金光电子有限公司等涉案金额19.55万元[98] - 全资子公司江苏宏泰起诉东莞市中创塑胶制品有限公司涉案金额81.6万元[98] - 全资子公司江苏宏泰诉江苏彤明车灯有限公司以40万元和解原涉案金额44.