收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9.807亿元人民币，同比增长57.78%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6503.38万元人民币，同比增长19.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6350.95万元人民币，同比增长3.43%[19] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降23.91%[19] - 加权平均净资产收益率为5.97%，同比下降7.52个百分点[19] - 公司2018年上半年营业收入为9.807亿元人民币，同比增长57.78%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为6503.38万元人民币，同比增长19.05%[47] - 营业总收入同比增长57.8%至9.807亿元（上期6.216亿元）[157] - 净利润同比增长17.5%至6415万元（上期5461万元）[157] - 归属于母公司净利润同比增长19.1%至6503万元（上期5463万元）[158] - 基本每股收益0.35元（上期0.46元）[158] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为3.703亿元人民币，同比增长95.85%[47] - 研发投入为2208.65万元人民币，同比增长24.07%[47] - 营业成本同比增长57.2%至4.534亿元（上期2.884亿元）[157] - 销售费用同比大幅增长95.9%至3.703亿元（上期1.891亿元）[157] 各条业务线表现 - 贴式面膜产品营业收入为6.215亿元人民币，毛利率55.59%[49] - 水乳膏霜产品营业收入为3.012亿元人民币，同比增长181.32%[49] 各地区表现 - 公司在大陆及台湾地区共设立11个仓储配送中心[28] 管理层讨论和指引 - 公司致力于护肤品研发实力提升和产品创新[92] - 公司依靠强大线上销售渠道提供优质护肤产品[92] - 公司将通过收购新品牌实现外延式发展[92] - 公司将持续推进内部流程再造降低运营成本[92] - 公司承诺积极推进发展战略提升核心竞争力[92] 市场与行业背景 - 2017年中国化妆品零售总额2,514亿元，同比增长13.5%，护肤品市场规模1,866.66亿元（占比52.62%），面膜市场规模207.5亿元，2012-2017年复合增长率15.8%[30] - 2015-2017年化妆品电商渠道销售增速分别为26%、40%、45%，显著高于线下渠道[30] 渠道与销售网络 - 公司线上渠道覆盖天猫、唯品会、京东等平台，线下入驻超3,000家屈臣氏门店及400余家沃尔玛[27] - 公司已入驻全国3000多家屈臣氏及400多家沃尔玛线下渠道[42] 资产和负债变化 - 总资产为18.78亿元人民币，较上年度末增长119.00%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.27亿元人民币，较上年度末增长145.83%[19] - 报告期末公司总资产为18.779亿元人民币，较上年度末增长119.00%[47] - 归属于上市公司股东的净资产为13.273亿元人民币，较上年度末增长145.83%[47] - 货币资金期末余额为330,064,129.63元，较期初增长25.9%[147] - 应收账款期末余额为84,648,611.55元，较期初下降10.8%[147] - 预付款项期末余额为63,092,746.38元，较期初增长47.9%[147] - 存货期末余额为457,238,940.66元，较期初增长65.2%[147] - 其他流动资产期末余额为779,341,746.18元，较期初大幅增长2,064.5%[148] - 流动资产合计期末余额为1,738,328,244.96元，较期初增长142.0%[148] - 应付账款期末余额为352,688,074.30元，较期初增长160.4%[149] - 预收款项期末余额为5,138,413.36元，较期初下降68.4%[149] - 资本公积期末余额为752,846,399.12元，较期初增长532.4%[150] - 资产总计期末余额为1,877,864,166.58元，较期初增长119.0%[148] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比增长14.05%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比增长14.05%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.1%至1.19亿元[165] - 投资活动现金流出大幅增加至7.67亿元，同比增长737.3%[166] - 筹资活动现金流入净额7.15亿元，主要来自吸收投资收到的7.82亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额3.08亿元，较期初增长28.3%[166] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额为人民币7.82亿元，报告期内已投入募集资金人民币2.05亿元[58] - 公司期末募集资金购买理财产品余额为人民币4.80亿元[59] - 公司募集资金用于补充流动资金项目投入进度达60.13%，累计投入人民币1.20亿元[61] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2261万元人民币[62] - 截至2018年6月30日尚未使用的募集资金金额为5.792亿元人民币[62] - 募集资金专户存储余额为9920.97万元人民币（含利息净额137.87万元）[62] - 期末使用募集资金购买理财产品余额为4.8亿元人民币[62] 投资和理财活动 - 公司投资收益为人民币605.57万元，占总额的7.32%，主要来自理财产品收益[52] - 公司报告期投资额为人民币7.60亿元，较上年同期人民币5000万元大幅增长1420.00%[56] - 报告期内委托理财总额为8.1亿元人民币[65] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品4.8亿元人民币[65] - 使用闲置自有资金购买银行理财产品3.3亿元人民币[65] 子公司表现 - 主要子公司湖南御泥坊化妆品有限公司实现营业收入5.64亿元人民币[69] - 主要子公司湖南御家化妆品制造有限公司实现净利润6025.95万元人民币[69] - 子公司长沙薇风化妆品有限公司报告期净亏损1039.91万元人民币[69] 股份锁定和股东承诺 - 实际控制人戴跃锋股份锁定期为2018年2月8日至2021年2月8日共36个月[80] - 戴跃锋承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[80] - 戴跃锋承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[80] - 长沙汀汀企业和湖南御家投资股份锁定期为2018年2月8日至2021年2月8日共36个月[81] - 陈喆等8名董事/高管股份锁定期为2018年2月8日至2019年2月8日共12个月[81] - 董事/高管承诺离职后半年内不转让所持股份[81] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[81] - 违反股份锁定承诺的转让收益归公司所有[81] - 公司有权冻结违规方剩余股份并扣留现金分红[81] - 所有承诺方当前均严格履行承诺中[80][81] - 股份锁定期限自动延长条件为上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价[82] - 违反股份锁定承诺的转让收益归公司所有且公司有权冻结剩余股份并扣留现金分红[82] - 部分股东股份锁定期为自2018年2月8日起12个月至2019年2月8日[82] - 部分股东股份锁定期为自2018年2月8日起36个月至2021年2月8日[83] 股价稳定措施 - 股价稳定措施触发后公司需在10个交易日内召开董事会审议回购议案[83] - 单次回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润10%且不高于20%[83] - 同一会计年度内稳定股价回购资金合计不超过上年度经审计归母净利润50%[83] - 股东大会对回购股份议案决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[83] - 公司控股股东承诺在股东大会中就回购事宜投赞成票[83] - 股东大会审议通过回购方案后5个交易日内需启动稳定股价具体方案实施[83] - 控股股东及实际控制人承诺在触发稳定股价条件时10个交易日内书面通知增持计划[84] - 控股股东及实际控制人年度增持金额不低于上年度现金分红金额[84] - 控股股东及实际控制人年度增持股份数量不超过公司股份总数2%[84] - 公司董事及高管承诺在触发稳定股价条件时10个交易日内书面通知增持计划[85] - 公司董事及高管年度增持金额不低于上年度现金分红薪酬补贴合计金额30%[85] - 公司董事及高管年度增持股份数量不超过公司股份总数1%[85] - 稳定股价承诺有效期自2018年2月8日至2021年2月8日[84][85] - 控股股东及实际控制人若未履行承诺需公开说明原因并道歉[84] - 公司董事及高管若未履行承诺将调减或停发薪酬津贴[85] - 新聘任董事及高管需遵守相同稳定股价承诺义务[85] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，总股本由1.6亿股增加至2.72亿股[18] - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[86] - 公司上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后最近三年实现的年均可供分配利润的30%[87] - 公司重大投资计划或支出定义为：对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超过2000万元[87] - 公司重大投资计划或支出亦定义为：累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的5%且超过3000万元[87] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[87] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[87] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[87] - 公司利润分配方案需经董事会制定并提交股东大会审议[87] - 利润分配政策调整需经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[88] - 利润分配政策调整需经全体监事过半数通过[88] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[88] - 变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[88] 承诺与赔偿责任 - 公司若因招股说明书虚假记载等导致不符合发行条件，将在监管认定后3个月内启动回购首次公开发行全部新股的程序[88][89] - 股份回购价格取投资者缴款加银行活期利息之和与回购日前30个交易日股票日均价孰高者[88][89] - 若招股说明书存在虚假记载致使投资者损失，公司将在监管认定后3个月内启动赔偿程序[88][89] - 投资者损失赔偿以举证证实的直接损失为限，不包括间接损失[88] - 未履行承诺的非不可抗力情况下，相关董事监事及高管将被调减或停发薪酬[89] - 因不可抗力未履行承诺时，公司将研究最小化投资者利益损失的方案并提交股东大会审议[89] - 公司实际控制人戴跃锋承诺承担因社保政策执行不当导致的补缴及处罚全部赔偿责任[90] - 公司实际控制人戴跃锋承诺承担因住房公积金政策执行不当导致的补缴款项及处罚全部赔偿责任[90] - 公司董事及高管承诺对招股说明书真实性承担个别及连带法律责任[90] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失相关董事及高管将依法赔偿直接损失[90] - 公司及相关方承诺在证监会认定违规后3个月内向受损投资者支付现金赔偿[90] - 违反承诺时公司有权冻结相关方股份并扣留现金分红用于履行赔偿责任[90] - 违反承诺时公司有权扣留相关高管薪酬或津贴用于赔偿投资者损失[90] - 长沙汀汀企业管理承诺锁定期满后结合公司经营需要审慎制定减持计划[90] - 相关承诺自2018年02月08日起生效部分承诺为长期有效[90] - 所有承诺方均声明严格履行承诺不因职务变更或离职而免除责任[90] 股东减持和信息披露 - 公司股东减持股份价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[91] - 股东减持需提前5个交易日提交减持计划说明[91] - 股东减持需提前3个交易日进行公告披露[91] - 持股低于5%的股东可豁免部分减持披露义务[91] - 公司承诺及时申报股份持有数量及变动情况[92] 法律诉讼和纠纷 - 公司面临武汉利标日化有限公司合同纠纷案，涉案金额120万元[98] - 公司涉及湖南艺人堂文化传媒有限公司合同纠纷案，涉案金额56.67万元[98] - 公司诉广州御泥坊生物科技有限公司不正当竞争及商标侵权案二审结案，获赔15万元[98] - 公司涉及汉华易美图像技术有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案，涉案金额10万元[98] - 公司涉及罗佳敏劳动争议案仲裁结案，涉案金额1.13万元[98] - 公司涉及王鹏劳动争议案仲裁结案，涉案金额4.93万元[98] 公司治理和内控 - 公司控股股东御家投资及实际控制人戴跃锋承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[93] - 公司全体董事及高级管理人员承诺规范职务消费及不与公司利益冲突的投资活动[93] - 公司制定《募集资金管理办法》并开设专项账户管理募集资金[93] - 公司制定《上市后未来三年股东分红回报规划》明确分红比例及实施程序[93] 关联交易 - 报告期内公司未发生任何与日常经营相关的关联交易[102] - 报告期内公司未发生任何资产或股权收购、出售的关联交易[103] - 报告期内公司未发生任何共同对外投资的关联交易[104] - 报告期内公司不存在任何关联债权债务往来[105] - 报告期内公司无其他重大关联交易[106] 租赁和担保 - 公司签订仓储租赁合同面积15,764.16平方米，租赁期限至2020年7月21日[109] - 公司签订工厂租赁合同面积3,753.00平方米，租赁期限至2019年8月19日[110] - 公司签订商业租赁合同面积130.00平方米，租赁期限至2020年2月29日[110] - 公司签订员工宿舍租赁合同面积1,000.00平方米，租赁期限至2018年12月31日[109] - 公司报告期不存在对利润总额影响超过10%的租赁项目[110] - 公司报告期末实际担保余额合计为6100万元，占净资产比例为4.60%[113] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为3亿元，实际发生额为0元[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] 重大事项和停牌 - 公司股票因重大资产重组自2018年6月19日起停牌，并于8月20日起继续停牌不超过一个月[118][120] 股本和股东结构 - 公司总股本通过IPO发行4000万股及资本公积转增1.12亿股，从1.2亿股增至2.72亿股[124][125] - 境内法人持股比例从70.13%降至52.59%，境内自然人持股从25.02%降至18.77%[124] - 无限售条件股份通过IPO及转增新增6800万股，占比达25.00%[124] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派4元现金并转增7股[125] - 期末限售股总数达204,000,000股，较期初增加84,000,000股[129] - 湖南御家投资管理有限公司期末限售股数为63,936,143股，较期初增加26,326,647股[128] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业期末限售股数为29,682,000股，较期初增加12,222,000股[128] - 戴跃锋期末限售股数为25,724,407股，较期初增加10,592,403股[128] - 长沙御投投资管理合伙企业期末限售股数为16,208,681股，较期初增加6,674,163股[128] - 深圳市创新投资集团有限公司期末限售股数为14,460,465股，较期初增加5,954,309股[128] - 前海股权投资基金期末限售股数为10,077,600股，较期初增加4,149,600股[128] - 报告期末普通股股东总数为27,141户[133] - 湖南御家投资管理有限公司持股比例为23.51%，持股数量为63,936,143股[133] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业持股比例为10.91%，持股数量为29,682,000股[133] - 实际控制人戴跃锋持股比例为9.46%，持股数量为25,724,407股，其中质押5,580,000股[133