| | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 许华 | | 董事 | 在外出差 | 吴仲时 | 金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 2014 年年度报告 2015 年 03 月 1 金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 金圆水泥股份有限公司 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管 人员)黄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 | 目录 | | --- | | 2014 | 年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提 ...