北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告 1 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管 人员)张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文恒业 | | 董事 | 工作原因 | 王震西 | 本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报 告全文"第四节.九.公司未来发展的展望"中的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,065,200,00 ...