银泰资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 银泰资源股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 02 月 1 银泰资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主 管人员)叶薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 张志凤 | 独立董事 | 出差 | 朱玉栓 | 公司的主营业务为有色金属矿采选业，可能存在有色金属价格波动风险、 行业周期性风险、安全生产风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,081,616,070 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（ ...