新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1 新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张园园声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的 无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注 意阅读。 报告期内，公司存在控股股东关联方占用资金情况，属于内部控制重大缺 陷。详见 2018 年 3 月 22 日《公司关于控股股东及其关联方占用公司资金情况 说明的公告》（编号：2018-010）《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投 ...