利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以537,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.00元（含税）[3] - 公司实施完成2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发22.00元，合计分红金额11.83亿元[114] - 公司制定2024年度利润分配预案，计划向全体股东每10股派发30元，预计分红金额16.13亿元[114] - 2023年度以537,600,000股为基数，每10股派发现金股利22元，共计派发现金1,182,720,000元[169] - 本年度以537,600,000股为基数，每10股派息30元，现金分红金额为1,612,800,000元[171] - 可分配利润为6,672,686,655.49元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[172] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为4,186,794,650.06元，较2023年的3,564,260,219.05元增长17.47%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,823,266,690.03元，较2023年的1,402,468,555.23元增长30.00%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,764,896,337.92元，较2023年的1,368,922,316.80元增长28.93%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,315,506,812.27元，较2023年的1,591,901,414.82元增长45.46%[14] - 2024年基本每股收益为3.39元/股，较2023年的2.61元/股增长29.89%[14] - 2024年稀释每股收益为3.39元/股，较2023年的2.61元/股增长29.89%[14] - 2024年加权平均净资产收益率为24.80%，较2023年的20.19%增长4.61%[14] - 2024年末资产总额为10,976,501,567.53元，较2023年末的9,844,860,690.35元增长11.49%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,974,107,473.75元，较2023年末的7,319,141,467.32元增长8.95%[14] - 2024年各季度营业收入分别为6.19亿、7.71亿、9.45亿、18.52亿美元[16] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.04亿、2.59亿、2.88亿、11.72亿美元[16] - 2024年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为0.99亿、2.45亿、2.87亿、11.34亿美元[16] - 2024年各季度经营活动现金流净额分别为 - 0.50亿、3.55亿、3.51亿、16.61亿美元[16] - 2024年非经常性损益合计5837.04万美元，2023年为3354.62万美元，2022年为7540.17万美元[20] - 公司2024年实现营业收入41.87亿元，同比增加17.47%；实现归属于股东的净利润18.23亿元，同比增长30.00%[33] - 2024年营业收入41.87亿元，较2023年增长17.47%[62] - 2024年广告及互联网业务推广服务收入20.25亿元，较2023年增长49.00%[62] - 2024年国外营业收入1922.03万元，较2023年下降29.70%[62] - 2024年度公司实现营业收入41.87亿元，较上年同期增长17.47%[114] 各业务线财务关键指标变化 - 2024年增值电信服务营业收入16.16亿元，营业成本2.53亿元，毛利率84.37%，收入同比增5.70%，成本同比增19.26%，毛利率同比降1.77%[67] - 2024年软件销售及维护营业收入3.56亿元，营业成本0.58亿元，毛利率83.64%，收入同比降18.61%，成本同比降0.12%，毛利率同比降3.03%[67] - 2024年广告及互联网业务推广服务营业收入20.25亿元，营业成本1.10亿元，毛利率94.57%，收入同比增49.00%，成本同比增15.67%，毛利率同比增1.56%[67] - 2024年基金销售及其他交易手续费等其他业务营业收入1.90亿元，营业成本0.23亿元，毛利率88.13%，收入同比降20.50%，成本同比降5.16%，毛利率同比降1.92%[67] - 2024年互联网金融信息服务员工薪酬1.84亿元，占营业成本比重41.59%，同比增5.85%[69] - 2024年互联网金融信息服务信息费及托管费2.26亿元，占营业成本比重50.90%，同比增23.45%[69] 其他财务指标变化 - 2024年销售费用5.92亿元，同比增19.06%，因加大营销推广力度[72] - 2024年所得税费用1.42亿元，同比增43.82%，因利润增长[73] - 2024年研发人员数量3105人，较2023年的3342人减少7.09%，占比60.97%，较2023年增加0.12%[74] - 2024年研发投入金额1193243542.03元，占营业收入比例28.50%，2023年投入1179239106.34元，占比33.09%，2022年投入1067071449.13元，占比29.98%[75] - 2024年经营活动现金流入小计5170435423.30元，同比增加22.43%；现金流出小计2854928611.03元，同比增加8.49%；现金流量净额2315506812.27元，同比增加45.46%[76] - 2024年投资活动现金流入小计298224269.53元，同比增加132383.47%；现金流出小计417671532.32元，同比减少13.78%；现金流量净额 -119447262.79元，同比增长75.33%[76] - 2024年筹资活动现金流出小计1310909123.90元，同比增加7.65%；现金流量净额 -1310909123.90元，同比减少7.65%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额900259924.47元，同比增加1137.42%[76] - 其他收益76329585.00元，占利润总额比例3.88%，主要系增值税超税负退税、政府补助等[79] - 2024年末货币资金9199697806.06元，占总资产比例83.81%，较年初增加0.82%；固定资产631769496.83元，占比5.76%，较年初减少1.00%[81] - 2024年交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额50000000.00元，期末数50000000.00元[81] - 报告期投资额417671532.32元，较上年同期的484437756.24元减少13.78%[86] 子公司财务情况 - 杭州核新软件技术有限公司注册资本3000万元，总资产15.6776184142亿元，净资产13.4038570715亿元，营业收入14.6139194012亿元，营业利润13.74340068亿元，净利润12.5254776197亿元[92] - 浙江同花顺智能科技有限公司注册资本3亿元，总资产19.7474812043亿元，净资产15.5403280354亿元，营业收入5.9329376178亿元，营业利润1.6976922366亿元，净利润1.6895713743亿元[92] 行业环境与政策 - 2024年我国软件和信息技术服务收入达13.73万亿元，同比增长10.0%；利润总额为1.70万亿元，同比增长8.7%[23] - 2024年2月股票发行注册制全面实施，资本市场进入新阶段[25] - 科技部《“十四五”科技创新规划》鼓励前沿技术在金融领域应用[27] - 人行《金融科技发展规划（2022 - 2025年）》提出加强金融市场数字化建设[27] - 证监会《证券期货业科技发展“十四五”规划》为金融信息服务行业提供政策保障[27] 公司业务与产品 - 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下游各层次参与主体[32] - 公司主要业务是为机构客户提供基于AI智能的软件产品等服务，为个人投资者提供金融资讯等服务[32] - 公司主要收入来源为增值电信服务、软件销售及维护服务等[32] - 截至2024年12月31日，公司已累计获得自主研发的软件著作权520项，发明专利授权114项（其中美国专利20项）[37] - 报告期内公司在国际顶级AI学术会议及期刊上发表论文数二十余篇[37] - 同创智能体平台助力上百家金融机构共建超5000个智能体，日均调用量超300万次[37] - HiPilot智能编码助手已为数千名开发人员生成超百万行代码[37] - 截至2024年12月31日，公司“爱基金”平台接入基金公司及证券公司222家，代销基金产品及资管产品22605支[38] - 公司持续优化升级问财HithinkGPT大模型，提升其整体性能[35] - 公司服务国内90%以上的证券公司[48] - 近三年研发经费占公司总收入的25%以上[49] - 公司已完成7项生成式算法备案[50] - 公司共有3105名研发人员，其中博士学历103人（含在站博士后42人）[52] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司共拥有301项商标[56] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司共获得520项软件著作权[57] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司共获得114项发明专利授权（包含20项美国专利）[58] - 报告期内公司研发投入11.93亿元，新增发明专利授权53项，新增软件著作权登记41项[114] 公司未来规划 - 2025年公司将聚焦金融信息服务主业，强化技术优势，加大研发投入，拓展海外市场[93] - 2025年公司将加大大模型研发与训练投入，推动大模型能力迭代，提供多层次跨语种定制化大模型服务[95] - 2025年公司将加速人工智能产品与大模型融合，构建以大模型为核心的产品体系，拓展新业务场景[96] - 2025年公司将利用新媒体制定推广策略，融合大数据、人工智能技术精准营销，开拓海外市场[97] - 2025年公司将优化员工结构，加大高端人才引进力度，加强与高校、研究院所合作培养人才[98] - 2025年公司将完善内部控制制度，加强财务管理、内部审计和风险管理，优化治理结构[99][100] - 2025年公司将提高信息披露质量，加强投资者关系管理，完善沟通渠道[101] 公司面临风险与应对 - 公司面临行业需求减少的风险，应对方式为应用前沿技术优化产品体验，跟踪客户需求优化产品结构，调整营销策略[102] - 互联网金融信息服务行业市场份额集中度不高，内部竞争激烈[103] - 软件和信息技术服务行业技术更新换代迅速，公司需紧跟趋势[105] - 我国对证券信息经营实行许可经营制，公司需维护合作关系[106] - 公司金融信息服务基于互联网，需确保系统和数据安全[107] - 公司产品技术密集，需完善知识产权审核制度[108] - 互联网金融信息服务行业监管加强，公司需关注政策法规动态[109] 公司治理结构 - 公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的1/3[121] - 除战略委员会外，董事会下设其他委员会中独立董事占比均超过1/2[122] - 公司第五届监事会设监事3名，其中职工监事1名[123] 股东大会与董监高持股 - 2023年度股东大会于2024年3月18 - 19日召开，出席率68.47%[131] - 董事长、总经理易峥期初与期末持股数均为194,221,000股[131] - 董事、副总经理叶琼玖期初与期末持股数均为61,730,614股[131] - 董事、技术总监王初期初与期末持股数均为18,704,082股[131] - 董事、总工程师于浩淼期初与期末持股数均为26,609,702股[131] - 监事俞立峰期初与期末持股数均为400股[131] - 公司董监高期初与期末持股总数均为301,265,798股[131] 董监高任职与报酬 - 2024年3月18日韩世君、倪一帆两位独立董事任期满离任，丁锋、曹茂喜两位独立董事被选举上任，原因均为换届[132] - 易峥55岁，2001年8月至今任公司董事长兼总经理，2024年8月至今任同花顺国际（美国）有限公司董事兼总经理[133] - 叶琼玖71岁