公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入31.1962亿元，同比增长0.63%；毛利5.96159亿元，同比增长40.00%；税前利润1.40512亿元；年度利润1.28849亿元[5][10][12] - 2024年公司资产总额91.50875亿元，负债总额30.76604亿元，净资产60.74271亿元[6] - 2024年公司基本每股收益为0.08元/股[5] - 2024年销售成本为25.2346亿元，较上年减少1.5069亿元，下降5.64%[16] - 2024年毛利总额为5.9616亿元，较上年增加1.7034亿元，增长40.00%；毛利率为19.11%，较上年增加5.37个百分点[17] - 2024年其他收益为4389万元，较上年增加3600万元，增长456.27%[18] - 2024年研究与开发开支为2.3795亿元，较上年减少1.21亿元，下降33.71%[21] - 2024年财务收益为3109万元，较上年增加1685万元，增长118.33%[22] - 2024年税前利润为1.4051亿元，较上年增加342万元，增长2.49%[26] - 2024年公司拥有人应占利润为1.2821亿元，较上年减少1683万元，下降11.60%[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为11.4706亿元，净减少额为3.1054亿元[33] - 2024年经营活动现金流量净额为2.8318亿元，投资活动现金流量净额为 - 5.6899亿元，融资活动现金流量净额为 - 2643万元[34][35][37] - 2024年12月31日，集团已订约但尚未计提拨付的资本承诺为295万元，较2023年的594万元减少[39] - 集团杠杆比率2023年12月31日为18.30%，2024年12月31日为19.07%[42] - 2024年公司中国企业会计准则下归属于母公司股东的净利润为人民币128,205,804.33元[147] - 2024年度按实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币10,331,682.36元[149] - 提取法定盈余公积金后，2024年合并财务报表可供股东分配的利润为人民币787,189,578.06元[149] - 以2024年12月31日总股本1,519,884,000股为基数，每股派发现金股利人民币0.028元（含税），共分配现金股利人民币42,556,752.00元（含税）[149] - 分配现金股利后，尚余未分配利润人民币744,632,826.06元转入下一年度[149] - 2024年12月31日，集团可供分配给股东的储备（派末期股息前）为人民币7.8719亿元，董事会建议本年度现金派息每股人民币0.028元，合共人民币4256万元[166] - 截至2024年12月31日，公司股本为15.19884亿股，其中H股股本5.319亿股[171] - 2024年12月31日，集团无短期借款[169] - 2024年12月31日，集团无长期借款[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司16项整机新产品成功出厂，6项新产品在研制，中国首批新一代铁路大型养护智能装备正式下线[10] - 2024年公司机械设备销售收入10.3185亿元，较上年同期减少4.0761亿元，下降28.32%[12][13] - 2024年公司配件销售收入8.9705亿元，较上年同期增加0.6916亿元，增长8.35%[12][13] - 2024年公司养路机械维修收入8.8651亿元，较上年同期增加3.2245亿元，增长57.17%[12][15] - 2024年公司铁路线路养护服务收入1.7128亿元，较上年同期增加0.1906亿元，增长12.52%[12][15] - 2024年公司机械设计服务业务收入1.1028亿元，较上年同期增加0.0766亿元，增长7.46%[12][15] 公司年报相关信息 - 公司2024年年报将於2025年4月30日或之前刊载于香港联合交易所网站及公司网站[2] 公司核数师变更 - 2022年6月30日，公司核数师由德勤华永变更为立信[49] - 2024年12月13日，公司核数师由立信变更为致同[50] 公司人员任职情况 - 童普江47岁，2024年5月至今任公司执行董事、董事长[52] - 向大强50岁，2024年6月至今任公司执行董事，2024年5月至今任公司总经理[52] - 陈永祥58岁，2017年6月至今任公司执行董事，2024年12月至今任公司副总经理[52] - 莫斌55岁，2023年11月至今任公司执行董事，1992年7月毕业于西南交通大学[54] - 吕晶56岁，2024年8月至今任公司非执行董事，1990年7月毕业于西南交通大学[54] - 谢华刚55岁，2024年6月至今任公司非执行董事，先后毕业于中国人民大学、北京师范大学[54] - 吴云天66岁，2022年10月至今任公司独立非执行董事，1983 - 2003年历任沈阳铁路局多个职位[55] - 纳鹏杰60岁，2022年10月至今任公司独立非执行董事，博士研究生，云南财经大学教授[55] - 朱晴49岁，2022年10月至今任公司独立非执行董事，工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)[55] - 马昌华51岁，2025年1月至今任公司职工代表监事、监事会主席，2014年6月毕业于南开大学和澳大利亚Flinders大学[55] - 王华明55岁，2015年6月任公司股东代表监事，2011年7月毕业于安徽省委党校[57] - 钟祥军45岁，2020年10月至今任公司股东代表监事，2003年7月毕业于西南交通大学[57] - 周慧鹏53岁，2024年12月至今任公司副总经理、总工程师，2014年12月毕业于云南财经大学[58] - 孔德明41岁，2023年6月至今任公司总会计师[60] - 李万清54岁，2023年11月至今任公司董事会秘书等职，2025年1月至今兼任人力资源部部长[60] 公司企业管治相关 - 公司截至2024年12月31日止年度年报包含企业管治报告[61] - 报告期内公司遵守联交所企业管治守则第二部分守则条文[62] - 公司建立了股东大会、董事会等相互制衡的管理体制[63] - 公司企业使命是编织大地经纬，成就美好未来[65] - 公司企业愿景是发展成为世界一流现代化企业[66] - 公司企业核心价值观是“诚信创新永恒，精品人品同在”[67] - 公司企业精神是逢山凿路，遇水架桥[67] - 公司行为总则是“尽心尽责，实干实效，向新向前，共进共赢”[68] - 公司董事会由九名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[72] - 2023年7月6日，刘飞香因年龄原因辞任执行董事、董事长；2024年5月31日，赵晖因工作变动辞任执行董事、董事长；2024年7月2日，周慧鹏因工作变动辞任执行董事[73] - 2024年5月31日，白云飞因工作变动辞任非执行董事[75] - 所有董事均与公司签订了期限为三年的服务合约，任期届满经股东大会选举可以连选连任[76] - 董事会拥有强烈的独立元素，目前组成包括占董事会三分之一的独立非执行董事[77] - 公司审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会均由独立非执行董事担任主席[77] - 董事会将对其独立性进行年度审阅，截至2024年12月31日止年度，已检讨独立评估机制执行情况及成效，结果满意[77] - 公司现有非执行董事两名，分别为吕晶、谢华刚；独立非执行董事三名，分别为吴云天、纳鹏杰、朱晴[75] - 向大强及谢华刚于2024年5月20日，吕晶于2024年7月3日分别取得上市规则第3.09D条所述的法律意见[75] - 本年度内每名新任董事均确认明白其作为上市发行人董事的责任[75] - 本报告期内公司举行八次董事会会议及三次股东大会[78] - 董事长童普江、执行董事陈永祥等8位董事董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[78] - 2024年5月31日赵晖、白云飞辞任，之后未参加七次董事会和三次股东大会[78] - 2024年7月2日周慧鹏辞任，之后未参加六次董事会和二次股东大会[78] - 2024年6月28日向大强、谢华刚被委任，参加六次董事会和二次股东大会[78] - 2024年8月9日吕晶被委任，参加四次董事会和一次股东大会[78] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，全体董事、监事已出席相关培训[81] - 定期董事会会议通知提前最少十四天送交董事，临时会议提前最少五天送交[84] - 董事会对股东大会负责，行使召集大会、执行决议等十八项职权[85][87] - 公司为董事安排合适的责任保险，保障董事因公司活动产生的责任[88] - 公司战略与投资委员会目前由5名董事组成，审计与风险管理委员会由3名独立非执行董事组成[91][95] - 2024年战略与投资委员会共召开2次会议[92] - 童普江、吴云天、纳鹏杰、吕晶、谢华刚、赵晖出席会议次数分别为1/1、2/2、2/2、1/1、1/1、1/1[94] - 2024年5月31日，赵晖因工作变动辞任执行董事、董事长及战略与投资委员会主席[91][94] - 2024年5月31日，童普江被选举为第三届董事会战略与投资委员会主席[91][94] - 2024年8月23日，吕晶和谢华刚被选举为战略与投资委员会委员[94] - 战略与投资委员会主要负责公司发展战略规划和重大投资决策研究并提建议[91] - 审计与风险管理委员会主要负责监督公司内部控制、风险管理、财务数据披露及内部审核事项[95] - 公司设立审计风控部，接受审计与风险管理委员会工作指导与监督并汇报工作[97] - 审计与风险管理委员会认为公司风险管理及内部监控系统有效及足够[97] - 2024年度审计与风险管理委员会召开三次会议[101] - 审计与风险管理委员会委员纳鹏杰、吴云天、朱晴出席会议次数为3/3[102] - 提名委员会成立于2015年6月，目前由三名董事组成[104] - 2024年度提名委员会召开四次会议[105] - 提名委员会委员童普江出席会议次数为2/2，吴云天、朱晴为4/4，赵晖为1/1[107] - 薪酬与考核委员会成立于2015年6月，目前由三名董事组成[108] - 2023年7月6日，刘飞香因年龄原因辞任公司执行董事长等职务[104][108] - 2024年5月31日，赵晖因工作变动辞任公司执行董事长等职务[104][107][108] - 审计与风险管理委员会审阅2023年业绩公告及年度报告、2024年中期业绩公告和中期报告[100] - 提名委员会负责制定董事候选人提名程序及标准等工作[104] - 2024年度薪酬与考核委员会共召开三次会议[110] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于3月26日召开，审议了关于公司2023年度董事、监事薪酬等三项议案[110][113] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议于7月19日召开，审议了关于公司经理层成员任期制和契约化管理办法等四项议案[113] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议于11月18日召开，审议了关于修订外部董事薪酬待遇管理办法的议案[114] - 朱晴、纳鹏杰出席薪酬与考核委员会会议次数为3/3，童普江为2/2，赵晖（辞任）为1/1[114] - 2024年5月31日，赵晖因工作变动辞任公司执行董事等职务，童普江当选薪酬与考核委员会委员[114] - 董事会负责履行企业管治职能，报告期内检讨了一系列企业管治文件等[116] - 公司设有董事长童普江和总经理向大强，职责分工明确[119] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年[122] - 独立非执行董事已根据上市规则出具独立性确认函，公司认为各独立非执行董事均具有独立性[122] - 董事会九名成员中有一名女性董事，女性成员比例约为11.11%，公司希望维持该比例[126] - 截至2024年12月31日，公司女性员工占全体员工比例约为20.18%，预计维持该比例[126] - 公司制定董事会多元化政策，从多方面考虑董事会组合[125] - 提名委员会认为董事会目前组成符合多元化政策[126] - 董事提名需在股东大会通知发出后及召开七天前书面通知公司[127] - 公司每月向董事会成员提供业绩、财务状况及前景更新资料[132] 公司制度与规定 - 2015年6月24日公司通过H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》[135] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会，董事会同意应在5日内发通知，不同意或10日内未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意应在5日内发通知，未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集主持[139] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[141] - 公司制定《中国铁建高新装备股份有限公司内部控制与全面风险管理办法》，