宏观经济趋势 - 2024年亚太地区对全球经济的贡献预计达60%左右[15] - 国际货币基金组织预计2025年全球经济增长速度为3.2%，与2024年持平[68] 旅游市场数据 - 2024年日本全年入境旅客人次有望达3500万，较2019年高10%[15] - 2024年泰国前11个月赴泰旅游的游客人次超2900万，有望达到3670万的目标[20] 公司整体财务数据 - 2024年公司综合收入为9.01亿港元，较上一年度的8.22亿港元增加10%[18] - 2024年公司股东应占综合净亏损为2.30亿港元，2023年为4.66亿港元[18] - 2024年每股基本亏损为11.29港分，2023年为22.89港分[18] - 2024年综合收入为9.01亿港元，较2023年的8.22亿港元增加10%；综合毛利为6.20亿港元，较2023年的5.47亿港元增加13%；毛利率为69%，2023年为67%[51] - 2024年综合税后净亏损为2.30亿港元，2023年为4.66亿港元；每股基本亏损为11.29分，2023年为22.89分[52] - 2024年12月31日流动资产为45.37亿港元，2023年为44.61亿港元；代管人账户销售所得款为800万港元，2023年为900万港元；受限制现金为7100万港元，2023年为4300万港元[53] - 2024年12月31日集团流动负债总额为15.40亿港元，2023年为11.72亿港元，流动比率为2.95（2023年：3.81）[54] - 2024年12月31日集团借款为98.41亿港元（2023年：94.41亿港元），包括8.00亿美元担保票据、102.30亿日圆贷款融资及31.40亿港元贷款融资[55] - 截至2024年12月31日，项目开发贷款融资借款账面价值为10.31亿港元（2023年：9.54亿港元），扣除递延贷款安排成本300万港元（2023年：700万港元）[56] - 截至2024年12月31日，100.00亿日圆定期贷款融资借款账面价值为95.00亿日圆（相当于4.68亿港元）（2023年：100.00亿日圆，相当于5.50亿港元），扣除递延贷款安排成本4,800万日圆（相当于200万港元）（2023年：7,600万日圆，相当于400万港元）[57] - 截至2024年12月31日，12.08亿港元定期贷款融资借款账面价值为11.99亿港元（2023年：12.08亿港元），扣除递延贷款安排成本1,100万港元（2023年：1,100万港元）；7.80亿港元定期贷款融资借款账面价值为7.80亿港元（2023年：4.70亿港元），扣除递延贷款安排成本200万港元（2023年：200万港元）[58] - 截至2024年12月31日，5.00亿港元定期贷款融资借款账面价值为1.50亿港元（2023年：无），扣除递延贷款安排成本400万港元（2023年：无）；2024年12月31日净资本负债比率为13912%（2023年：1257%）[59] - 截至2024年12月31日止年度，经营业务动用现金7,500万港元，2023年产生现金2.45亿港元[60] - 截至2024年12月31日止年度，集团所得税为2,400万港元，2023年为6,600万港元[61] - 2024年12月31日，集团账面价值77.65亿港元（2023年：77.82亿港元）的资产已质押及抵押给银行[62] - 2024年12月31日，集团雇员总数为1,403名（2023年：1,353名）[64] - 2024年无中期和末期股息及分派，2023年亦为零[186] - 2024年未发行新股份[191] - 2024年12月31日可供分派储备为45.16亿港元，2023年为45.23亿港元[193] - 2024年五大客户销售收益占比不足30%，五大供应商购货额占比不足30%[194] 印尼雅加达物业数据 - 2024年印尼雅加达顶级商业物业PCP Jakarta已承诺的写字楼楼面出租率为85%，2023年为83%[20] - 印尼雅加达顶级商业物业PCP Jakarta 2024年写字楼楼面出租率为85%，2023年为83%；2024年总租金收入为2.06亿港元，2023年为2.39亿港元[34] - 集团位于雅加达的主要办公大楼PCP Jakarta于2016年获“印尼物业奖”，2018年获USGBC LEED铂金级认证等多项认证[165] - PCP Jakarta于2023年成功更新Greenship铂金级认证[165] - PCP Jakarta实施电力供应设备升级，目标是在2024年第三季度前实现10.14%的能源消耗改善[165] - 公司旗下PCP Jakarta为电动汽车提供免费充电及充足免费自行车车位[167] - 甲级办公楼PCP Jakarta净空高度为3.05米，楼板荷载为5千帕，抗震标准较政府规定高出25%[176] 泰国物业数据 - 泰国攀牙省第1A期别墅33%已售出或预留；2024年无物业发展收入，2023年为3000万港元[38] 日本酒店及业务数据 - 日本北海道二世古花园柏悦酒店2024年平均入住率上升6个百分点，酒店业务收入为3.49亿港元，2023年为2.76亿港元[42] - 日本康体及休闲业务2024年收入攀升至2.06亿港元，2023年为1.56亿港元；2023/2024年冬季滑雪次数较2018/2019年冬季增长70%[44] - 日本2024年物业管理服务收入为8700万港元，2023年为6800万港元[48] - 公司在日本的业务活动强劲增长，所有商业类别均按年录得双位数增长[173] - Park Hyatt Niseko Hanazono酒店使用智能厨余追踪设备，减少百分之四十以上的食物浪 费[168] - 公司日本业务遵守当地铁路、公园、食品卫生等多项法律[183] 香港业务数据 - 香港2024年物业管理及设施管理服务收入为3100万港元，与2023年持平[47] - 公司旗下南盈物业管理有限公司在贝沙湾实施节能方案，节省逾313,230千瓦 时用电[166] - 公司旗下南盈物业管理有限公司设立贝沙湾热线、移动应用程式等多种沟通渠道加强与住 户双向沟通[174] - 南盈物业管理有限公司根据相关规定推出涵盖所有住户意见渠道的综合平台跟进住户意 见[174] - 自2005年起，公司旗下南盈物业管理有限公司获ISO 14001认证[166] - 自2021年中以来，南盈—贝沙湾一直将厨余运送至O · PARK1[166] - 南盈—贝沙湾获得水 务署、环境保护署、环境运动委员会等多项嘉许[166] - 物业管理部门南盈连续17年荣获「商界展关怀」标志[181] - 公司香港物业销售遵守《一手住宅物业销售条例》[182] - 公司香港物业管理通过合规程序确保遵守适用法律法规[182] 其他业务数据 - 2024年其他业务收入为1200万港元，2023年为1300万港元[49] 公司治理相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司应用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1所载之《企业管治守则》的原则并遵守适用守则条文[83] - 公司已采纳《盈大地产进行证券交易的守则》，董事确认截至2024年12月31日止年度遵守该守则要求[84][85] - 报告日期，公司董事会包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[86] - 董事会负责公司管理工作，包括制订整体策略、订立管理目标、监察管理层表现等[86] - 董事会辖下执行委员会负责考虑并实施董事会政策决策[88] - 独立非执行主席与集团董事总经理角色明确划分，前者确保董事会有效运作，后者负责集团业务日常管理[88] - 董事会有系统程序每年评估自身及董事表现，截至2024年12月31日止年度整体表现令人满意[89] - 独立非执行董事占董事会总成员至少三分之一，符合《上市规则》第3.10A条规定[90] - 公司一名独立非执行董事张昀女士符合《上市规则》第3.10（2）条要求，符合第3.10条规定[90] - 公司已收到各独立非执行董事独立性书面确认函，认为其均为独立人士[90] - 公司所有董事须在股东大会上膺选连任，最少每三年轮值告退一次，每届股东大会上，不少于当时三分之一且任期最长的董事须轮席退任[91] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行了四次会议[92] - 薪酬委员会负责确保公司薪酬政策制定、监督执行董事及高级管理层薪酬待遇程序正规透明，对购股计划有效监督管理[94] - 薪酬委员会至少应有三名成员，其中大多数须为独立非执行董事，主席必须为公司独立非执行董事[94] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[99] - 提名委员会负责确保董事会制定公平透明的董事委任及重新委任程序[103] - 提名委员会至少应有三名成员，其中大多数须为独立非执行董事，主席可为董事会主席或公司独立非执行董事[103] - 董事会于2013年2月25日采纳董事会多元化政策，长期目标是使女性代表比例达到30%，年报日期时董事会女性代表占比17%[104] - 2024年公司总员工性别多元化方面女性对男性比例为1：1.38，高级员工性别多元化比例为1：1.25[104] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议[107] - 2024年提名委员会审阅董事会多元化政策和职权范围，认为无需修订[108] - 董事会于2018年11月13日采纳提名政策，明确提名委员会甄选、委任及重新委任董事的程序及标准[106] - 2025年2月19日提名委员会认为截至2024年12月31日止年度，董事会具备业务发展所需均衡技能等[111] - 审核委员会负责确保集团财务报告客观性等多项职责[112] - 审核委员会现任成员均为独立非执行董事[115] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议[117] - 2024年审核委员会审阅相关财务报表等文件并建议董事会批准[118] - 审核委员会建议批准2023年年报和2024年中报[119] - 审核委员会建议2024年股东大会重新委任外聘核数师[119] - 外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所，2024年审核及非审核服务费用约为港币500万元[121] - 非法定要求的审阅服务已付费用为港币40万元[122] - 董事会负责监督集团风险管理及内部监控系统，审核委员会至少每年检讨一次其成效[123] - 集团建立具备明确职责级别、汇报及上报程序的组织架构[124] - 集团企业风险管理框架采用“三道防线”模式[126] - 各运营单位每半年向集团风险管理及合规处汇报风险管理工作[128] - 集团内部审计处采用以风险为本的审核方法，全年工作计划涵盖主要风险[129] - 集团采用《ISO 31000：2018风险管理 — 指引》原则管理业务及运营风险[129] - 公司要求行政管理层定期评估企业风险管理及内部监控系统，至少每年认证一次[131] - 2024年公司风险管理及合规处采取多项举措加强企业风险管理系统，如增加培训课程和工作坊数目等[133] - 审核委员会及董事会认为企业风险管理及内部监控系统整体充足且有效，对内部风险监控框架满意[134] - 外聘核数师法定审核工作包括评估风险管理及内部监控的充足性和成效，建议会在适当情况被采纳[134] - 公司在物业开发前进行广泛研究和市场分析，实施有效项目管理措施，并聘请外部人士进行年度环境可持续前景检讨[137] - 公司各营运单位持续检讨及评估潜在风险状况，包括评估现行内部监控系统[132] - 审核委员会制定并监督举报政策，员工等相关方可举报不当行为[132] - 公司按政策监管内幕消息处理和发布，确保保密和有效发布[132] - 集团内部审计处审查风险管理及内部监控系统在多方面的有效性，审查风险登记册[133] - 公司风险管理能力持续提升，确保能及时识别、评估及减低风险[136] - 截至2024年12月31日，公司所有董事出席董事会会议、董事会辖下委员会会议及股东周年大会的出席率均较高，如李泽楷董事会会议4/4、提名委员会会议1/1、薪酬委员会会议1/1、股东周年大会1/1[145] - 截至2024年12月31日，公司全体现任董事均参与了A、B两类培训及持续专业发展活动，A为出席相关研讨会等或演讲，B为阅读或撰写相关报刊文章[146] - 截至2024年12月31日，公司公司秘书张国权接受了不少于15小时的相关专业培训[147] - 2024年公司检讨了股东通讯政策的实施及成效，认为该政策获适当实施且富有成效[148] - 董事会于2018年11月批准及采纳派息政策，目标是为股东带来稳定及可持续回报[148] - 截至2024年12月31日，公司的组织章程文件并无变动[150] 股东相关事项 - 持有公司缴足股本十分之一（按每股股份可投一票基准）的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求递呈后两个月内举行[151] - 于提出请求当日持有不少于可于相关股东大会上有权投票的所有股东总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可递交书面请求[153] - 书面请求若为须发出决议案通告的，需在股东周年大会