公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为8.81亿港元，较2023年的5.43亿港元增长62.2%[8] - 2024年公司年内溢利为1.08亿港元，较2023年的5456.43万港元增长98.1%[8] - 2024年每股基本盈利为0.0231港元，较2023年的0.0136港元增长69.1%[8] - 2024年每股股息为0.01港元，2023年无股息[8] - 2024年每股资产净值为1.06港元，较2023年的1.03港元增长2.7%[8] - 2024年总资产为157.33亿港元，较2023年的165.52亿港元下降4.9%[12] - 2024年普通股持有人应占权益为32.36亿港元，较2023年的31.24亿港元增长3.6%[12] - 2024年纯利率为12.3%，较2023年的10.0%增长2.3%[12] - 2024年公司营业收入8.8108亿港元，同比增长62.16%，除税后净利润1.0809亿港元，同比增长98.11%[26] - 2024年末总资产157.3277亿港元，较2023年末的165.5202亿港元下降4.95%[37] - 2024年末总负债114.9669亿港元，较2023年末的124.2808亿港元下降7.49%[37] - 2024年末流动资产净值44.5248亿港元，较2023年末的44.3554亿港元增长0.38%[38] - 2024年末银行借款总额26.2131亿港元，较2023年末的21.8458亿港元增加19.99%[38] - 2024年末资本负债比率为212%，较2023年末的210%增长2%[39] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为28.27亿港元，2023年为27.18亿港元[81] - 2024年12月31日，保证金贷款总额为11.51亿港元，2023年为13.86亿港元[200] - 2024年12月31日，保证金贷款有关减值准备为5.34亿港元，2023年为9.17亿港元[200] - 2024年保证金贷款账面净额占集团资产总额的4％，2023年为3%[200] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年经纪服务的佣金及手续费收入为1.59亿港元，较2023年的1.11亿港元增长43.1%[8] - 2024年企业融资服务的佣金及顾问费收入为1.31亿港元，较2023年的4083.37万港元增长219.8%[8] - 2024年公司财富管理、企业融资、资产管理、金融产品及投资业务营业收入同比分别增长38.01%、219.84%、下降17.31%、增长56.87%[26] - 2024年公司财富管理业务收入1.9503亿港元，同比增长38.01%，其中经纪服务佣金及手续费收入1.5886亿港元，同比增长43.07%[32] - 2024年企业融资业务收入1.3059亿港元，较2023年的4083万港元同比增长219.84%[33] - 2024年资产管理业务收入1242万港元，较2023年的1502万港元同比下降17.31%[35] - 2024年金融产品及投资收入5.4305亿港元，较2023年的3.4618亿港元同比增长56.87%[36] 财富管理业务其他数据指标变化 - 2024年公司财富管理业务新增上架产品51只，产品销售近16亿港元，同比提升约60%[32] - 2024年公司财富管理业务证券交易量同比增长81%，客户累计美股交易额同比增长298%，期货交易量同比增长47%[32] - 2024年公司财富管理业务金融资利息收入同比增加19.48%[32] 公司业务成果与荣誉 - 2024年公司获得“跨境理财通”业务券商试点资格，成为首批14家券商之一[27] - 2024年公司承銷绿色债券42笔，融资规模超800亿港元[29] - 2024年公司连续三年获万得ESG评级BBB级，CDP气候变化评级提升至“B”级[29] - 2024年公司荣获包括彭博商业周刊金融机构评选等在内的14项公司级别奖项[29] 公司风险管理体系建设 - 公司建立由董事会、经营管理层等组成的全面风险管理组织架构，董事会承担最终责任[48] - 公司建立风险管理三道防线，保障风险管理工作执行效率与效果[49] - 公司实施风险偏好、限额管理和授权管理体系，控制各类风险[49] - 公司设有风险管理委员会和投融资产评审委员会，监控信贷风险[51] - 公司制定流动性风险管理制度及流程，维持流动性及财政资源要求[52] - 公司建立多层次授权机制及内部政策，设定授权限制[52] - 公司通过银行借款、发行债券等满足融资需求，拓宽融资渠道[52] - 公司制定政策程序监控市场风险，设有市场风险限额指标[54] - 公司建立操作风险管理架构，健全管理机制及内部控制程序[55] - 公司设立业务连续性管理机制，备有应急预案及业务连续性计划[56] - 公司聘请5家常年合作法律顾问防范和处理法律风险[58] 公司管理层变动 - 熊博47岁，2024年3月4日获委任为非执行董事及董事会主席等职，金融服务业经验逾二十四年[60] - 熊博2001年加入兴业证券，曾任多个职位[61] - 熊博2014年10月取得香港理工大学管理学博士学位[62] - 张春娟41岁，2019年8月2日及2024年1月18日分别获委任为执行董事及行政总裁，金融服务业经验逾十六年[63] - 张春娟2008年7月至2024年7月在兴业证券和兴证（香港）担任多个财务相关职位[64] - 张春娟2008年7月取得上海财经大学会计学硕士学位，是中国注册会计师及中级会计师[65] - 洪瑛74岁，2016年7月27日及2016年9月30日分别获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，会计行业经验逾四十六年[67] - 洪瑛是中国资深执业会计师等多个专业身份，担任多家公司职务[67] - 洪瑛2009年1月完成金融行政总裁课程，1993年8月获得美国金门大学行政管理证书[67] - 王利43岁，2024年12月5日获委任为公司财务总监，2020年加入公司[71] - 谢育体47岁，2025年1月16日获委任为公司合规风控总监，2006年加入兴业证券[73] - 熊博于2025年1月22日辞任Industrial Securities (Singapore) Corporate Advisory Pte. Ltd.董事[87] - 张春娟于2024年12月5日辞任公司财务总监[87] - 执行董事与公司订立为期三年服务合约，非执行及独立非执行董事任期三年[88] - 张春娟女士及田力先生须退任，将符合资格于应届股东周年大会上膺选连任董事[85] - 胡平生先生于2024年3月4日辞任主席，蔡军政先生于2024年1月18日辞任行政总裁，现熊博先生为主席，张春娟女士为行政总裁[154] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，熊博持有公司2,058,531股普通股，占比0.05%；张春娟持有1,004,000股普通股，占比0.03%，持有2,100,000港元及1,370,000美元债权证[90] - 截至2024年12月31日，兴证（香港）金融控股有限公司和兴业证券均持有2,273,549,644股股份，占股权约56.84%[92] - 截至2024年12月31日，嘉实资本管理有限公司、嘉实基金管理有限公司和China Credit Trust Co., Ltd均持有293,232,000股股份，占股权约7.33%[92] - 截至2024年12月31日，豪康金融控股（集团）有限公司、崇业控股有限公司、陈家泉和杨志英均持有205,853,089股股份，占股权约5.15%[92] 公司融资情况 - 2023年5月17日，公司与银行订立融资函件，获最高额度5亿港元（或等值美元）非承诺性循环贷款融资，若兴业证券不再拥有公司已发行股本至少51%股权则构成违约[105] - 2023年6月28日，公司与银行订立融资函件，获最高额度1亿港元非承诺性循环贷款融资，若兴业证券不再作为公司单一最大股东及拥有公司已发行股本至少51%股权则构成违约[105] - 2023年11月29日，公司及兴证国际证券获最高9亿港元非承诺性短期贷款融资，公司为兴证国际证券担保，担保金额不超9亿港元，兴业证券须实益拥有公司及兴证国际证券已发行股本至少51%股权[106] - 2024年4月12日，公司获最高2500万美元循环贷款融资，兴业证券须维持拥有公司已发行股本不少于51%股权[107] - 2024年6月17日，公司获最高6500万美元（或等值港元或人民币）非承诺性循环贷款融资，兴业证券须成为公司已发行股本不少于51%的合法及实益拥有人并维持管理控制权[107] - 2024年6月28日，公司获最高3亿港元非承诺性循环贷款融资，兴业证券须拥有公司已发行股本至少51%股权并维持绝对管理控制权[108] - 2024年8月8日，公司获最高2000万美元非承诺性循环贷款融资，兴业证券须拥有公司已发行股本至少51%股权并维持控制权[108] - 2024年10月18日，公司获最高3亿港元非承诺性循环贷款融资，兴业证券须维持拥有公司已发行股本不少于51%股权并维持绝对管理控制权[109] - 2024年10月28日，公司获最高8亿港元非承诺性循环贷款融资，兴业证券须维持为公司单一最大股东[109] - 2024年12月3日，公司获最高3500万美元（或等值港元或人民币）非承诺性循环贷款融资，兴业证券须维持拥有公司已发行股本至少51%股权[109] - 2025年3月12日，公司获最高30亿港元非承诺性银行授信，兴业证券须维持拥有公司已发行股本不少于51%股权[110] - 2025年3月24日，公司获最高5000万美元（或等值港元）离岸循环信贷融资，兴业证券须维持拥有公司实际控制地位及管理控制权[110] 公司关联交易 - 公司与兴证（深圳）续签2024年服务协议，服务期自2025年1月1日至2027年12月31日，各年建议上限金额分别为3200万港元、4600万港元及6200万港元[115] - 截至2024年12月31日止年度，集团向兴证（深圳）支付咨询服务费14779713港元[116] - 截至2024年12月31日，兴证（香港）金融控股有限公司持有公司56.84%权益，持有兴证（深圳）100%权益[116] - 公司与兴业证券订立总协议，2022 - 2024年各年投资管理服务建议上限金额分别为3700万港元、7500万港元及1.12亿港元，投资顾问服务建议上限金额分别为2000万港元、2600万港元及3000万港元[117] - 截至2024年12月31日止年度，兴业证券未产生投资管理服务费及投资顾问服务费[118] - 2024年12月2日，兴证（香港）通知公司因资本市场状况，衍生产品交易框架协议立即终止[118] - 兴业证券持有兴证（香港）金融控股有限公司全部已发行股本，为公司控股股东及关连人士[119] - 各控股股东承诺在不竞争契据生效期间，不在相关地区从事与集团业务构成竞争的业务，除非在上市公司持股不超5%[123] - 2019年5月8日，兴证国际控股有限公司转让其于公司的所有权益予兴证（香港）金融控股有限公司[123] 公司债券发行与赎回 - 2024年2月9日，公司赎回本金总额2.65亿美元、利率2%的企业债券，赎回价为本金的100%加应计及未付利息[128] - 2024年2月2日，公司发行本金总额3亿美元于2027年到期的浮动利率有担保企业债券，10月30日赎回2.17亿美元，年末未偿还本金总额8300万美元[128] 公司股份相关安排 - 截至2024年12月31日及报告日期，已发行股份25%由公众人士持有，维持上市规则规定的足够公开发售量[135] - 2025年5月13 - 16日暂停办理股份过户登记，确定出席股东大会投票资格，未登记持有人需在5月12日下午4时30分前送达文件[127] - 2025年5月23 - 27日暂停办理股份过户登记，确定享有2024年末期股息资格，未登记持有人需在5月22日下午4时30分前送达文件[127] 公司治理相关 - 报告日期，董事会由5名董事组成，包括1名非执行董事、1名执行董事及3名独立非执行董事[145] - 集团截至2024年12月31日的经审核综合财务报表已由审核委员会审阅[136] - 毕马威会计师事务所在公司应届股东大会上退任，有资格膺选连任，重新委任议案将在大会上提呈[137] - 本年度公司无持有库存股份[129] - 公司章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文[130] - 董事会每年至少定期举行四次会议，定期会议通知需提前至少十四日送达全体董事，会议议程及资料需在例会前至少三日送达[148] - 本年度部分董事出席董事会会议及股东大会情况：熊博先生董事会会议6/6、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1；张春娟女士董事会会议9/9、股东周年大会1/1、股东特别大会2/2等[149][